证券代码：603698证券简称：航天工程公告编号：2026-016

航天长征化学工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数503

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）373362777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

69.6585

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书王光辉出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373304877 99.9844 52400 0.0140 5500 0.0016

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373299077 99.9829 56400 0.0151 7300 0.0020

3、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373285717 99.9793 67160 0.0179 9900 0.00284、议案名称：关于公司 2026 年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373300377 99.9832 55600 0.0148 6800 0.0020

5、议案名称：关于预计公司2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2137076 83.6624 410828 16.0831 6500 0.2545

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373295977 99.9821 54800 0.0146 12000 0.0033

7、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373302577 99.9838 53500 0.0143 6700 0.0019

8、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2135576 83.6037 412128 16.1340 6700 0.2623

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）

关于公司2025年度利128099.5056400.4380.05

27300

润分配方案的议案3427490368关于公司董事2025年

127999.4067160.5210.07

3度薪酬及2026年度薪9900

0067110970

酬方案的议案

关于公司2026年度中128099.5155600.4320.05

46800

期分红安排的议案4727500129

关于预计公司2026年213783.66410816.080.25

56500日常关联交易的议案07624283145关于公司与航天科技财

务有限责任公司签署213583.60412116.130.26

86700

《金融服务协议》暨关57637284023

联交易的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第5项、第8项议案涉及关联股东回避，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限

公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理

有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：周行、刘梅琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集

人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年4月23日