证券代码：603698证券简称：航天工程公告编号：2025-012

航天长征化学工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）390047161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

72.7713

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王光辉出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389335469 99.8175 677592 0.1737 34100 0.0088

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 389323799 99.8145 688262 0.1764 35100 0.0091

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389321499 99.8139 704162 0.1805 21500 0.0056

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389328269 99.8156 688292 0.1764 30600 0.0080

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389327369 99.8154 693492 0.1777 26300 0.0069

6、议案名称：关于公司董事长2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389258459 99.7977 741762 0.1901 46940 0.0122

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387909797 99.4520 2101064 0.5386 36300 0.0094

8、议案名称：关于公司2025年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389343769 99.8196 688692 0.1765 14700 0.0039

9、议案名称：关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2191996 69.3870 946492 29.9609 20600 0.6521

10、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389345719 99.8201 680142 0.1743 21300 0.0056

11、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2190746 69.3474 947042 29.9783 21300 0.6743

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于公司2024年度利2166396.7868823.07530600.13

4

润分配方案的议案99682920068

关于公司董事长20242159496.4774173.31346940.20

6年度薪酬的议案18663629098

关于公司2025年度中2167996.8568863.07614700.06

8

期分红安排的议案49674928058关于确认公司2024年日常关联交易并预计219169.38946429.9620600.65

9

2025年日常关联交易996709209021

的议案关于公司与航天科技

财务有限责任公司签219069.34947029.9721300.67

11

署《金融服务协议》暨746744283043关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项、第11项议案涉及关联股东回避，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理

有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：周行、刘一帆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年4月26日