证券代码：603698证券简称：航天工程公告编号：2026-005

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会

议于2026年3月27日以现场方式召开，本次董事会会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话等方式发出。公司出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-006。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。5.审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年年度报告》及《航天长征化学工程股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议通过。

7.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，兼任高级管理人员的董事仅作为管理人员领取薪酬，不领取董事薪酬。职工董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬、绩效管理办法考核发放薪酬。独立董事津贴按本届董事会换届时经股东会审议通过的独立董事津贴标准执行。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事孙庆君回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-007。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。16.审议通过《关于公司2025年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

18.审议通过《关于公司2026年度中期分红安排的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-008。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-009。

公司关联董事姜从斌、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-010。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

由于全体董事为被保险对象，属于利益相关方，董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

21.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

22.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币27亿元的免担

保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。

以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-011。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为适应公司战略转型新阶段需要，推动公司实现长远发展目标，公司拟成立科学技术委员会，更好地支撑公司技术创新与业务发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-012。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日