第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议会议决议

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议

2025年第二次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独

立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月25日召开，本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。

经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：

《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了航天科技财务有限

责任公司的经营资质、内部控制及风险状况。作为非银行金融机构，航天科技财务有限责任公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控

制制度等措施都受到监管部门的严格监管，其风险管理不存在重大缺陷。

公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮

2025年8月25日