证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2022-093
苏州纽威阀门股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）502966197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）67.1461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事姚炯先生因公务原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事郝如冰先生、毛广武先生因公
务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 502666188 99.9403 300009 0.0597
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会是否当序号议有效表决权的选比例（%）
2.01关于选举鲁良锋先生为第五50296489799.9997是
届董事会非独立董事
2.02关于选举黎娜女士为第五届50296489799.9997是
董事会非独立董事
2.03关于选举冯银龙先生为第五50296489799.9997是
届董事会非独立董事
2.04关于选举吴真林先生为第五50296489799.9997是
届董事会非独立董事
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会是否当选序号议有效表决权的比例（%）
3.01关于选举黄强先生为第五届董事50296489799.9997是
会独立董事
3.02关于选举周玫芬女士为第五届董50296489799.9997是
事会独立董事
3.03关于选举高钟先生为第五届董事50296489799.9997是
会独立董事
3、关于选举监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选
序号会议有效表决权的比例（%）
4.01关于选举邹琴女士为第五届监事50296489799.9997是
会股东代表监事
4.02关于选举朱小华先生为第五届监50296489799.9997是
事会股东代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
2.01关于选举鲁良锋先生为第1643964999.9920
五届董事会非独立董事
2.02关于选举黎娜女士为第五1643964999.9920
届董事会非独立董事
2.03关于选举冯银龙先生为第1643964999.9920
五届董事会非独立董事
2.04关于选举吴真林先生为第1643964999.9920
五届董事会非独立董事
3.01关于选举黄强先生为第五1643964999.9920
届董事会独立董事
3.02关于选举周玫芬女士为第1643964999.9920
五届董事会独立董事
3.03关于选举高钟先生为第五1643964999.9920
届董事会独立董事
4.01关于选举邹琴女士为第五1643964999.9920
届监事会股东代表监事
4.02关于选举朱小华先生为第1643964999.9920
五届监事会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、顾静梅
2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2022年第二次临时股东大会召集人资格、出席会议
人员资格合法有效；公司2022年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2022年12月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
