纽威股份:纽威股份第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2026-006

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于

2026年04月07日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2026年04月17日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、《公司关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、听取《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、听取《纽威股份2025年度独立董事述职报告》；

会议分别听取独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生所作2025年度独

立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、《公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《公司关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币1600904035.19元。截至2025年12月

31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2225299391.52元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2025年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币

10.30元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为775282899股，公司派发现金红利总额预计不超过800452017.60元人民币（含税）。

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会于2026年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行2026年度中期利润分配。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、《关于修订<公司章程>议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

2于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、《公司2025年年度报告及摘要》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年年度报告》《纽威股份2025年年度报告摘要》。

8、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、《关于公司2026年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

3本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，

并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、《关于公司2026年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、《公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

14、《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

415、《公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度公司董事、高级管理人员的履职

及薪酬情况进行了审查，第六届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；独立董事及外部董事实行年度薪酬，津贴标准为每人8.4万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案董事薪酬尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、《公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025年度内部控制评价报告》。

517、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开

2025年年度股东会的通知的公告》。

18、《公司 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。