证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2025-100

苏州纽威阀门股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）593625824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.5449

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司在任监事3人，列席3人。

3、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 507539764 85.4982 86085860 14.5017 200 0.0001

2、议案名称：关于修订、废止、制定相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 530119118 89.3018 63506506 10.6980 200 0.0002(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当序号会议有效表决选

权的比例（%）

3.01关于选举鲁良锋先生为第六届57779719097.3335是

董事会非独立董事

3.02关于选举黎娜女士为第六届董57779488897.3331是

事会非独立董事

3.03关于选举冯银龙先生为第六届56140629494.5724是

董事会非独立董事

3.04关于选举王世文先生为第六届57779488297.3331是

董事会非独立董事

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出是否当序号席会议有效选表决权的比例（%）

4.01关于选举黄强先生为第六届董57260747496.4593是

事会独立董事

4.02关于选举周玫芬女士为第六届59205795199.7358是

董事会独立董事

4.03关于选举高钟先生为第六届董59201274199.7282是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3.01关于选举鲁良16757640291.3695

锋先生为第六届董事会非独立董事

3.02关于选举黎娜16757410091.3683

女士为第六届董事会非独立董事

3.03关于选举冯银15118550682.4325

龙先生为第六届董事会非独立董事

3.04关于选举王世16757409491.3683

文先生为第六届董事会非独立董事

4.01关于选举黄强16238668688.5399

先生为第六届董事会独立董事

4.02关于选举周玫18183716399.1451

芬女士为第六届董事会独立董事

4.03关于选举高钟18179195399.1204

先生为第六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：郭新花、吴开征2、律师见证结论意见：公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司

2025年第五次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025

年第六次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年12月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书