证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2025-051 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议 于2025年07月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年 07月17日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2025年07月 17日，向154名激励对象授予771.3799万股限制性股票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司董事会 2025年07月18日