证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-054

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年

10月 29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董

事 9名，实际参加董事 9名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的议案》；

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的公告》。3、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2026年 10月 30日