证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-036

宁波水表（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份

有限公司 1504 行政会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60986774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.7771

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书马溯嵘先生列席本次会议，高级管理人员王哲斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 16540218 98.3677 259710 1.5445 14750 0.0878

2、议案名称：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）

A股 60647514 99.4437 323610 0.5306 15650 0.0257

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 《关于 2024年员工持股

计划第二个

解锁期解锁 16540 98.36

259710 1.5445 14750 0.0878

条件未成就 218 77及回购注销未解锁股份的议案》2 《关于减少注册资本及修 17709 98.12

323610 1.7929 15650 0.0868

订 < 公 司 章 418 03程>的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东会审议的各项议案表决结果，本次股东会审议的各项议案均获得通过。其中：

1、议案 2 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股

份总数的三分之二以上审议通过。

2、关于议案 1，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参

加者存在关联关系的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：刘佳、肖月江

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日