证券代码：603700证券简称：宁水集团公告编号：2025-029

宁波水表（集团）股份有限公司

2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议于

2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席持有

人98人，实际出席持有人86人，代表员工持股计划份额2140.98万份，占公司

2024年员工持股计划总份额的90.62%。

本次会议由员工持股计划管理委员会主任陈富光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划》和《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真讨论，本次持有人会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》

2024年7月，公司员工持股计划第一次持有人会议选举陈富光先生、汤文

峰先生、顾松沅先生为管理委员会委员，同时经管理委员会会议选举陈富光先生为主任委员。具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

－1－2025年2月，公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员相关工作，换届选举完成后，陈富光先生担任公司董事、副总经理，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

根据《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的

有关规定，为保持员工持股计划在相关操作运行等事务方面的独立性，公司董事、高级管理人员陈富光先生不再担任管理委员会委员。现补选蒋彦华女士为管理委员会委员，任期为自本次持有人会议审议通过之日至本员工持股计划的存续期（含延长的存续期）届满。同日，公司经管理委员会会议选举汤文峰先生为主任委员，汤文峰先生、顾松沅先生、蒋彦华女士共同组成公司2024年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意2140.98万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2025年4月10日

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