证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：临2026-019

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156184036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.7577

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书的出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156113136 99.9546 40000 0.0256 30900 0.0198

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 156113136 99.9546 40000 0.0256 30900 0.0198

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156108860 99.9518 40000 0.0256 35176 0.0226

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156108860 99.9518 40000 0.0256 35176 0.0226

5、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型：A股子议案序号及名称同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5.01秦迅阳薪酬15610876099.9518401000.0256351760.0226

5.02张宁薪酬10638476199.9179401000.0376472760.0445

5.03陈明薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.04杜邦薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.05刘勇薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.06付薏蒙薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.07陈晨薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.08翁宁宁薪酬15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.09洪林津贴15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.10叶肖华津贴15609666099.9440401000.0256472760.0304

5.11陈福良津贴15609666099.9440401000.0256472760.0304

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 156096660 99.9440 40100 0.0256 47276 0.0304

7、议案名称：关于2026年度银行融资及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156096760 99.9441 40000 0.0256 47276 0.0303

8、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156096760 99.9441 40000 0.0256 47276 0.0303

9、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156108860 99.9518 40000 0.0256 35176 0.0226

10、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156108760 99.9518 41600 0.0266 33676 0.0216

11、议案名称：关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 156108860 99.9518 40000 0.0256 35176 0.0226

12、议案名称：未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156110360 99.9528 40000 0.0256 33676 0.0216

13、议案名称：关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124816760 79.9164 40000 0.0256 31327276 20.0580

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

42025年度利

2595065399.7111400000.1536351760.1353

润分配预案

5.01秦迅阳薪酬2595055399.7107401000.1540351760.1353

5.02张宁薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.03陈明薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.04杜邦薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.05刘勇薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.06付薏蒙薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.07陈晨薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.08翁宁宁薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.09洪林津贴2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.10叶肖华津贴2593845399.6642401000.1540472760.1818

5.11陈福良津贴2593845399.6642401000.1540472760.1818

6关于2026年

度董事薪酬2593845399.6642401000.1540472760.1818方案的议案

8关于2026年

度预计日常

2593855399.6646400000.1536472760.1818

关联交易的议案

9关于续聘

2026年度会

2595065399.7111400000.1536351760.1353

计师事务所的议案

10关于为子公

司提供担保2595055399.7107416000.1598336760.1295额度的议案

12未来三年股

东分红回报

2595215399.7169400000.1536336760.1295

规划（2025-

2027年度）

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议11、12号议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案均为股东会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数表决通过。

本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、谢昕辰

(二)律师见证结论意见：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2026年5月9日