证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：临2025-024

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）163918794

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.7171

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163581894 99.7944 333500 0.2034 3400 0.0022

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 163581894 99.7944 333500 0.2034 3400 0.0022

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163581894 99.7944 333500 0.2034 3400 0.0022

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163581894 99.7944 333500 0.2034 3400 0.0022

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 163541894 99.7700 348500 0.2126 28400 0.0174

6、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

子议子议案名股东同意反对弃权案序称类型票数比例票数比例票数比例号（%）（%）（%）

6.01 秦迅阳薪 A股 163563994 99.7835 348500 0.2126 6300 0.0039

酬

6.02 张宁薪酬 A股 113852095 99.6893 348500 0.3051 6300 0.0056

6.03 施旻霞薪 A股 155133754 99.7718 348500 0.2241 6300 0.0041

酬

6.04 陈晨薪酬 A股 163563994 99.7835 348500 0.2126 6300 0.0039

6.05 刘勇薪酬 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

6.06 翁宁宁薪 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

酬

6.07 陈福良薪 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

酬

6.08 叶肖华薪 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

酬

6.09 洪林薪酬 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040股东张宁、张元园、张宏保对 6.02 议案进行回避表决，股东施旻霞对 6.03 议案进行回避表决。

7、议案名称：关于监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

子议子议案股东同意反对弃权案序名称类型票数比例票数比例票数比例号（%）（%）（%）

7.01 吴光裕 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

薪酬

7.02 孙峥艳 A股 163549628 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

薪酬

7.03 诸勤勤 A股 163563794 99.7834 348500 0.2126 6500 0.0040

薪酬

股东孙峥艳对7.02议案进行回避表决。

8、议案名称：关于2025年度银行融资及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163566794 99.7852 333500 0.2034 18500 0.01149、议案名称：关于 2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163566794 99.7852 333500 0.2034 18500 0.011410、议案名称：关于修改《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163566794 99.7852 333500 0.2034 18500 0.0114

11、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 163566794 99.7852 333500 0.2034 18500 0.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《2024年度

5利润分配预3312512198.87493485001.0402284000.0849案》

6.01秦迅阳薪酬3314722198.94093485001.040263000.0189

6.02张宁薪酬3314722198.94093485001.040263000.0189

6.03施旻霞薪酬2471698198.58483485001.390063000.0252

6.04陈晨薪酬3314722198.94093485001.040263000.0189

6.05刘勇薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

6.06翁宁宁薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

6.07陈福良薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

6.08叶肖华薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

6.09洪林薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

7.01吴光裕薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

7.02孙峥艳薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195

7.03诸勤勤薪酬3314702198.94033485001.040265000.0195《关于2025年度预计日

93315002198.94933335000.9954185000.0553

常关联交易的议案》《关于续聘

2025年度会

113315002198.94933335000.9954185000.0553

计师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述其他议案均为股东大会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数表决通过。

本次会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、谢昕辰

2、律师见证结论意见：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议