证券代码：603703证券简称：盛洋科技公告编号：2026-029

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月17日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现

场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶利明先生、顾成先生、郭京生先生、应开雄先生、申杰峰先生（简历附后）为公司第

六届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》同意公司于2026年7月3日下午2时召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2026-030。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年6月18日附：第六届董事会董事候选人简历

1．叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，大专，

高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。

现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联(总商会)第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍

兴市企业家协会常务理事、越城区国际商会副会长、越城区乡贤总会第一届理事会副会长等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”先进个人、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、

首届绍兴发展大会绍兴经济发展“功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企

业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2．顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理，北京神州天鸿科技有限公司执行董事。现任交信（上海）私募基金管理有限公司董事长交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长兼总经理。2021年5月至今任公司董事。

3．郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。

历任深圳市融信汇资本管理有限公司总经理，深圳中科融信投资管理有限公司总经理，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司投融资部总经理。2024年6月至今任公司董事。

4．应开雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科，

中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司副董事长，浙江京东方显示技术有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。先后荣获绍兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。

5．申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，工商管理硕士。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

6．周子学先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事。2021年11月至今任公司独立董事。

7．吕西林先生:中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，硕士研究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021年8月至今任公司独立董事。

8．郭重清先生:中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，法学本

科、经济学硕士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师。2021年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020 年度首届中国奖“中国名人堂”提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw

Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》 2022：

银行与金融等荣誉称号。