证券代码：603703证券简称：盛洋科技公告编号：2025-034

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现

场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-036。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1（三）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等法律、行

政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

1．《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8．《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9．《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10．《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)。

11．《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12．《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13．《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14．《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15．《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16．《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17．《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18．《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19．《关于修订<环境信息披露工作制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

420．《关于修订<定期报告工作制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21．《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

22．《关于修订<内部信息对外部报送和使用管理规定>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

23．《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

24．《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25．《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

26．《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

27．《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

528．《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

30．《关于修订<突发事件应急预案管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

31．《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

32．《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

33．《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

34．《关于修订<资金管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

35．《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

36．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

37．《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-038。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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