证券代码：603703证券简称：盛洋科技公告编号：2026-033

浙江盛洋科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月3日

（二）股东会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行

政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数110

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）89057211

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.7178

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事9人，列席9人；

2．董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况1.00《关于选举非独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01叶利明8737415498.1101是

1.02顾成8734777598.0805是

1.03郭京生8735179898.0850是

1.04应开雄8734787198.0806是

1.05申杰峰8735753298.0915是

2.00《关于选举独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01周子学8734922798.0821是

2.02吕西林8734711798.0798是

2.03郭重清8738150998.1184是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1．累积投票议案

1.00《关于选举非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01叶利明23220312.1238是

1.02顾成20582410.7465是

1.03郭京生20984710.9566是

1.04应开雄20592010.7515是

1.05申杰峰21558111.2560是

2.00《关于选举独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01周子学20727610.8223是

2.02吕西林20516610.7122是

2.03郭重清23955812.5079是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东会二分之一以上有表决权的股份同意通过。三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年7月4日