证券代码：603703证券简称：盛洋科技公告编号：2025-021

浙江盛洋科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）

行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数99

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）165877446

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.7259

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事9人，出席9人；

2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1．议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165729146 99.9106 147800 0.0891 500 0.0003

2．议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165726146 99.9088 147800 0.0891 3500 0.0021

3．议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165729146 99.9106 147800 0.0891 500 0.0003

4．议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165729146 99.9106 147800 0.0891 500 0.0003

5．议案名称：《2024年度利润分配预案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165732646 99.9127 144700 0.0872 100 0.0001

6．议案名称：《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165730046 99.9111 142800 0.0861 4600 0.0028

7．议案名称：《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165723546 99.9072 148200 0.0893 5700 0.0035

8．议案名称：《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165713946 99.9014 158900 0.0958 4600 0.0028

9．议案名称：《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 165718046 99.9039 154800 0.0933 4600 0.0028

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通

1433763211000000

股股东

持股1%-5%普通股

203409351000000

股东

持股1%以下普通

201539093.29691447006.69851000.0046

股股东

其中:市值50万以

34389090.2622370009.71151000.0263

下普通股股东市值50万以上普

167150093.94671077006.053300.0000

通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

5《2024年度利润分配预案》1454747599.01441447000.98491000.0007《关于续聘2025年度公司审

61454487598.99681428000.971946000.0313计机构的议案》《关于2025年度预计为控股

81452877598.88721589001.081546000.0313子公司提供担保的议案》《关于2025年度公司使用闲

9置自有资金购买理财产品的1453287598.91511548001.053646000.0313议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1．本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：郭备、周倩

2．律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年5月16日