新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
股票代码：603706
2022年06月*新疆
1新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
会议须知..................................................3
会议议程..................................................4
关于2021年度董事会工作报告的议案.............................6
关于2021年度监事会工作报告的议案.............................7
关于2021年度财务决算报告的议案...............................8
关于2021年年度报告及其摘要的议案.............................9
关于2021年度利润分配预案的议案..............................10
关于续聘2022年度审计机构的议案..............................11
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...............12
2021年度独立董事履职报告.....................................14
2021年度财务决算报告.........................................15
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司疫情防控
相关规定，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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会议议程
现场会议时间：2022年06月06日（星期一）12：00
网络投票时间：2022年06月06日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路198号24层会议室
召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
主持人：李明董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案：
序号议案
1关于2021年度董事会工作报告的议案
2关于2021年度监事会工作报告的议案
3关于2021年度财务决算报告的议案
4关于2021年年度报告及其摘要的议案
5关于2021年度利润分配预案的议案
6关于续聘2022年度审计机构的议案
7关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
六、听取《2021年度独立董事履职报告》
七、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
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八、现场投票表决
九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、主持人宣布会议结束新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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2021年年度股东大会
议案一关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2021年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度董事会工作报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
议案二关于2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会2021年度的工作情况，公司监事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
议案三关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件1：《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度财务决算报告》新疆东方环宇燃气股份有限公司
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2021年年度股东大会
议案四关于2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年年度报告》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
议案五关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币407519042.98元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至
2021年12月31日，公司总股本189382714股，以此计算合计拟派发
现金红利151506171.20元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为97.24%。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
议案六关于续聘2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了2021年度审计任务。
公司拟继续聘任大华事务所为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
议案七
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用期限公司自2022年01月01日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
三、薪酬确定依据
（一）非独立董事公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从
公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，若任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
（二）独立董事
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独立董事津贴为5万元/年（含税），独立董事的津贴每月平均发放。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业绩奖励”。
（四）监事监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021年年度股东大会
会议听取
2021年度独立董事履职报告
各位股东及股东代理人：
公司独立董事就其2021年履职情况，总结形成了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度独立董事履职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人听取。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2021年度独立董事履职报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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附件一：
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2021年度财务决算报告
2021年，公司在董事会与经营管理层的领导下，经全体员工的努力，实现归母净利润15581.42万元。公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月15日出具了标准无保留意见的（大华审字[2022]008558号）审计报告，
现将2021年度财务决算报告如下：
一、基本财务情况
（一）主要业绩
2021年，公司实现营业收入98834.46万元，比上年度增加
22.83%；利润总额19686.84万元，比上年度增加51.82%；归属于母公
司的净利润15581.42万元，比上年增加49.06%。截止2021年12月31日，公司资产总额为257664.86万元，负债总额为84995.87万元，归属于母公司的净资产为158844.86万元。
（二）财务状况
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1、资产情况
单位:元
2021年12月31日2020年12月31日
项目金额比例金额比例
货币资金326011240.8712.65%669246438.8425.17%交易性金融资
549124621.1621.31%233904868.348.80%
产
应收票据1000000.000.04%
应收账款131653688.015.11%156043358.175.87%
预付账款12482455.210.48%10342260.800.39%
其他应收款45752942.791.78%59706433.122.25%
存货75964601.062.95%44516423.541.67%
合同资产20206.150.00%
其他流动资产32778289.471.27%37461548.101.41%
流动资产合计1173788044.7245.55%1212221330.9145.59%
长期股权投资18139501.740.70%17504353.830.66%
投资性房地产11011099.530.43%12045431.550.45%
固定资产999221179.2738.78%1050431229.9539.51%
在建工程102702409.343.99%96555331.863.63%
使用权资产1970099.890.08%
无形资产117301615.104.55%119946965.574.51%
商誉135604327.015.26%135604327.015.10%
长期待摊费用1383982.360.05%508404.120.02%递延所得税资
14776296.030.57%13986844.130.53%
产其他非流动资
750000.000.03%39200.000.00%
产
非流动资产合计1402860510.2754.45%1446622088.0254.41%
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资产总计2576648554.99100.00%2658843418.93100.00%
2、负债情况
单位:元
2021年12月31日2020年12月31日
项目金额比例金额比例
短期借款5005347.220.59%41848888.624.34%
应付账款116598593.0713.72%103012090.4810.68%
预收款项1296839.470.15%1039576.100.11%
合同负债341043468.2040.12%280322119.6829.06%应付职工薪
21953808.802.58%18113240.381.88%
酬
应交税费22281512.162.62%11097089.321.15%
其他应付款10689663.251.26%6797818.240.70%一年内到期
640768.820.08%
的非流动负债其他流动负
11721202.011.38%9665961.841.00%
债
流动负债合计531231203.0062.50%471896784.6648.91%
长期借款253712484.1729.85%360431303.8437.36%
长期应付款0.00%54738684.115.67%
租赁负债1254905.750.15%
递延收益29020033.573.41%35241416.223.65%递延所得税
34740102.514.09%42441780.534.40%
负债
非流动负债合计318727526.0037.50%492853184.7451.09%
负债合计849958729.00100.00%964749969.36100.00%
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3、股东权益
单位：元
2021年12月31日2020年12月31日
项目金额比例金额比例
股本189382714.007.35%189382714.007.12%
资本公积925239722.4735.91%925239722.4734.80%
专项储备17763915.840.69%16019188.380.60%
盈余公积100523814.463.90%82040785.963.09%
未分配利润355538458.3013.80%331836889.2712.48%归属于母公司所有者
1588448625.0761.65%1544519300.0858.09%
权益合计
少数股东权益138241200.925.37%149574149.495.63%
所有者权益合计1726689825.9967.01%1694093449.5763.72%
负债和股东权益总计2576648554.99100.00%2658843418.93100.00%
（三）经营业绩
单位:元增减变动增减变动项目2021年度2020年度金额比例
一、营业总收入988344645.81804633153.87183711491.9422.83%
减：营业成本732774181.95598254170.88134520011.0722.49%营业税金及附
6069598.935642442.59427156.347.57%
加
销售费用53203444.9842317730.3410885714.6425.72%
管理费用35917666.3735452716.63464949.741.31%
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财务费用-3354817.29-4105789.46750972.17-18.29%
加：其他收益32267145.053090182.7029176962.35944.18%
投资收益(损失以"
15330389.727815907.027514482.7096.14%
－"号填列)
信用减值损失-191186.80-4800595.684609408.88-96.02%
资产减值损失-1971271.01-1971271.01-100.00%资产处置收益（损失-11609748.82-3182007.75-8427741.07264.86%以“-”号填列）
三、营业利润(亏损
197559899.01129995369.1867564529.8351.97%
以"－"号填列)
加：营业外收入106363.19195055.73-88692.54-45.47%
减：营业外支出797903.90517098.24280805.6654.30%
四、利润总额(亏损
196868358.30129673326.6767195031.6351.82%
以"－"号填列)
减：所得税费用32387080.9417455549.8714931531.0785.54%
五、净利润(净亏损
164481277.36112217776.8052263500.5646.57%
以“－”号填列)归属于母公司所
155814225.93104532940.0751281285.8649.06%
有者的净利润
少数股东损益8667051.437684836.73982214.7012.78%
（四）现金流量
单位：元增减变动增减变动项目2021年度2020年度金额比率
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经营活动产生
367432121.40313090341.7954341779.6117.36%
的现金流量净额投资活动产生
-434300715.99-270610758.62-163689957.3760.49%的现金流量净额筹资活动产生
-276366603.38381647090.75-658013694.13-172.41%的现金流量净额
三、主要财务指标
单位：元财务指标2021年12月31日2020年12月31日
归属于母公司所有者的净利润155814225.93104532940.07归属于母公司所有者的扣除非经常性损
127591057.6497679095.92
益后的净利润
基本每股收益（元/股）0.820.65扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.670.61（元/股）
加权平均净资产收益率10.07%8.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.25%8.23%
收益率
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
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