证券代码：603706证券简称：东方环宇公告编号：2025-014

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141002074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.4535

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周静女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140989674 99.9912 900 0.0006 11500 0.0082

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140989674 99.9912 900 0.0006 11500 0.0082

3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140989174 99.9908 900 0.0006 12000 0.0086

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140989174 99.9908 900 0.0006 12000 0.0086

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140991774 99.9926 9500 0.0067 800 0.0007

6、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140996374 99.9959 4900 0.0034 800 0.0007

7、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140994374 99.9945 6700 0.0047 1000 0.0008

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

关于2024年878217099.882895000.10808000.0092

5度利润分配方

案的议案

关于续聘2025878677099.935149000.05578000.0092年度财务审计

6

机构、内控审计机构的议案

关于董事、监878477099.912467000.076210000.0114事及高级管理

7人员2025年

度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张尹昇、温鑫庸

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议