证券代码：603707证券简称：健友股份公告编号：2022-043

债券代码：113579债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：32.20元/股

●调整后转股价格：32.19元/股

●本次“健友转债”转股价格调整实施日期：2022年6月10日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日公开发行了5031900

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50319万元，并于2020年5月

22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码113579。

健友转债存续期6年，自2020年4月23日至2026年4月22日，转股起止日期自2020年10月29日至2026年4月22日，初始转股价格为54.97元/股。由于公司实施2020年限制性股票激励计划及公司2019年度权益分派，转股价格调整为42.05元/股；由于公司实施2021年限制性股票激励计划，“健友转债”自2021年6月25日转股价格调整为42.01元/股；由于公司实施2021年度权益分派，“健友转债”自2021年7月15日转股价格调整为32.20元/股。

“健友转债”于2022年6月9日停止转股，2022年6月10日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

一、转股价格调整的依据

根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管

理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，健友转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本使公司股份发生变化），则转股价格相应调整。

2022年4月26日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。根据《南京健友生化制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2020年年度股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划预留授予的授予日为2022年4月26日，以14.26元/股的价格向50名激励对象授予37.4万股限制性股票。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为37.4万股，于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于

2022年6月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年6月7日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《健友股份 2021年限制性股票激励计划授予结果公告》。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。2021 年限制性股票激励计划预留授予完成后，根据上述增发新股的调整公式 P1= （P0+A×k）/（1+k），其中，P0=32.20，增发新股价 A=14.26，增发新股率 K= 0.03%（374000/ 1243600251），调整后转股价 P1 =32.19 元/股。

2、可转债转股价格调整时间：调整后“健友转债”转股价格自2022年6月

10日起生效。

3、“健友转债”于2022年6月9日停止转股，2022年6月10日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2022年6月9日