证券代码：603707证券简称：健友股份公告编号：2026-034

南京健友生化制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1186290382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5127

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事出席2人。

2、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷

女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1183840300 99.7934 2329924 0.1964 120158 0.0102

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 1183829500 99.7925 2344324 0.1976 116558 0.0099

3、议案名称：关于2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1183830300 99.7926 2342224 0.1974 117858 0.0100

4、议案名称：关于2025年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1184127038 99.8176 2073086 0.1747 90258 0.0077

5、议案名称：关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1182383782 99.6706 3821942 0.3221 84658 0.0073

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1179430870 99.4217 6785054 0.5719 74458 0.0064

7、议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1182813538 99.7069 3418246 0.2881 58598 0.0050

8、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1183819200 99.7916 2368484 0.1996 102698 0.0088

9、议案名称：关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 352371883 98.962 3618284 1.0162 77798 0.0218

10、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1182597000 99.6886 3615584 0.3047 77798 0.0067

11、议案名称：关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 352287683 98.9383 3678584 1.0331 101698 0.0286

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01选举谢菊华女118239504899.6716是

士为公司第六届董事会非独立董事

12.02选举唐咏群先118214291099.6503是

生为公司第六届董事会非独立董事

12.03选举王涛先生118241908399.6736是

为公司第六届董事会非独立董事

13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01选举金毅先生118237147099.6696是

为公司第六届董事会独立董

事13.02选举蔡建先生118240885699.6728是为公司第六届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年利

973920739025

润分配预案的81.825117.41650.7584

6320868

议案

5关于申请2026年综合授信额799638218465

67.179632.10910.7113

度及相关担保3769428事项的议案

6关于使用闲置

自有资金进行504367857445

42.371457.00300.6256

现金管理及委4640548.00托理财的议案

7关于公司拟开

842634185859

展外汇套期保70.790128.71750.4924

1322468.00

值业务的议案

8关于公司续聘

943123681026

2026年度审计79.238919.89820.8629

79448498.00

机构的议案

9关于制定2026年董事及高级820636187779

68.948230.39810.6537

管理人员薪酬8942848.00方案的议案

10关于制定公司《董事及高级

820936157779

管理人员薪酬68.970930.37540.6537

5945848.00管理制度》的议案

11关于公司拟购

买董事及高级812236781016

68.240830.90470.8545

管理人员责任69458498.00

保险的议案2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01选举谢菊华女800764267.2742是

士为公司第六届董事会非独立董事

12.02选举唐咏群先775550465.1560是

生为公司第六届董事会非独立董事

12.03选举王涛先生803167767.4762是

为公司第六届董事会非独立董事

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01选举金毅先生798406467.0762是

为公司第六届董事会独立董事

13.02选举蔡建先生802145067.3902是

为公司第六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：5，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12（12.01、12.02、12.03）、13（13.01、13.02）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：9、11，应回避表决的关联股东名称：持有公

司股份的董事及高级管理人员。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、李妃

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026年5月21日