证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2026-008

债券代码：113584债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事

7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。13、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。

本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

17、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

19、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》。详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

20、审议通过了《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

21、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司拟于2025年

5月8日14:00召开2025年年度股东会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日