证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2026-020

家家悦集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）460540291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

74.4140

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生因另有公务未

能列席；

2、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459954301 99.8727 558290 0.1212 27700 0.0061

2、议案名称：公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 456882647 99.2057 3654944 0.7936 2700 0.0007

3、议案名称：关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易

计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10596122 94.7418 575490 5.1455 12590 0.1127

4、议案名称：公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459426403 99.7581 1076498 0.2337 37390 0.0082

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459974911 99.8772 561290 0.1218 4090 0.0010

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 456830157 99.1943 3673044 0.7975 37090 0.0082

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459913511 99.8639 587190 0.1275 39590 0.0086

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459977611 99.8778 558290 0.1212 4390 0.0010

9、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459944611 99.8706 558290 0.1212 37390 0.0082

10、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 456855457 99.1998 3654944 0.7936 29890 0.0066

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）关于确认公司2025年度关联

3交易以及1059612294.74185754905.1455125900.11272026年度

经常性关联交易计划的议案公司2026年度申请

4综合授信1007031490.040510764989.6251373900.3344

额度的议案关于公司

2025年度

5利润分配1061882294.94485612905.018540900.0367

方案的议案关于公司

董事、高级管理人员

62025年度747406866.8270367304432.8413370900.3317

薪酬及

2026年度

薪酬方案的议案关于购买

7董高责任1055742294.39585871905.2501395900.3541

险的议案关于续聘

8会计师事1062152294.96895582904.991743900.0394

务所的议案关于修订

10公司部分749936867.0532365494432.6795298900.2673

管理制度

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、顾慧

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资

格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2026年5月9日