证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2025-035

家家悦集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）483519828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.3031

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事顾国建先生、董事傅元惠女士因另有

公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务

未能出席；

3、董事会秘书周承生先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483366348 99.9682 148480 0.0307 5000 0.0011

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483365048 99.9679 149780 0.0309 5000 0.0012

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 475237967 98.2871 8275461 1.7115 6400 0.0014

4、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易

计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 34009659 99.5489 149080 0.4363 5000 0.0148

5、议案名称：关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 34009159 99.5475 149580 0.4378 5000 0.0147

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483401148 99.9754 112980 0.0233 5700 0.0013

7、议案名称：公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 483023040 99.8972 491588 0.1016 5200 0.0012

8、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 475208467 98.2810 8303661 1.7173 7700 0.0017

9、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 475206267 98.2806 8305861 1.7177 7700 0.0017

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483361648 99.9672 150480 0.0311 7700 0.0017

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483366148 99.9682 148480 0.0307 5200 0.0011

12、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483366048 99.9681 148580 0.0307 5200 0.0012

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 483363648 99.9676 150480 0.0311 5700 0.0013

14、议案名称：关于修订及制定公司管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 475224367 98.2843 8290261 1.7145 5200 0.0012

15、议案名称：关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投

项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 483365548 99.9680 149080 0.0308 5200 0.0012

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01王培桓48293149299.8783是

16.02傅元惠48289626799.8710是

16.03赵熠48289452199.8706是

17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

17.01刘红霞48292091399.8761是

17.02姜爱丽48288118099.8679是

17.03曲国霞48288344199.8683是

18、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

18.01张爱国48292913299.8778是

18.02陈君48289459199.8706是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于确认公司2024年度关联交易以

4及2025年度3400965999.54891490800.436350000.0148

经常性关联交易计划的议案关于全资子公司荣成尚悦百货有限

5公司租赁关3400915999.54751495800.437850000.0147

联方物业的关联交易的议案关于公司

62024年度利3404505999.65261129800.330757000.0167

润分配方案的议案公司2025年

7度申请综合3366695198.54584915881.438952000.0153

授信额度的议案关于公司董

8事薪酬的议2585237875.6719830366124.305477000.0227

案关于公司监

9事薪酬的议2585017875.6655830586124.311977000.0226

案关于购买董

10监高责任险3400555999.53691504800.440477000.0227

的议案关于续聘会

11计师事务所3401005999.55011484800.434652000.0153

的议案

16.01王培桓3357540398.2778

16.02傅元惠3354017898.1747

16.03赵熠3353843298.1696

17.01刘红霞3356482498.2469

17.02姜爱丽3352509198.1306

17.03曲国霞3352735298.1372

18.01张爱国3357304398.2709

18.02陈君3353850298.1698(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集

人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议