证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-034

家家悦集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 7日

(二) 股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 461763916

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

74.5853

的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事傅元惠女士因另有公务未能列席。

2、董事会秘书周承生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 461409536 99.9232 332080 0.0719 22300 0.0049

2、议案名称：关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 461399336 99.9210 331080 0.0716 33500 0.00743、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 461407836 99.9228 333380 0.0721 22700 0.0051

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 461410136 99.9233 329080 0.0712 24700 0.0055

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）号

关于公 司

1 2026 年 半 12053447 97.1438 332080 2.6763 22300 0.1799年度利润分配方案的议案关于调整公司回购专户

2 股份用途并 12043247 97.0616 331080 2.6683 33500 0.2701

注销暨减少注册资本的议案关于提请股东会授权董

3 事会办理回 12051747 97.1301 333380 2.6868 22700 0.1831

购股份注销相关事宜的议案

关于修 订4 《 公 司 章 12054047 97.1487 329080 2.6521 24700 0.1992程》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾慧、刘闯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、

表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2026年 9月 8日