证券代码：603711证券简称：香飘飘公告编号：2022-018
香飘飘食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）364749976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）87.8675(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364666976 99.9772 8600 0.0024 74400 0.0204
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364666976 99.9772 8600 0.0024 74400 0.0204
3、议案名称：《公司2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364666976 99.9772 8600 0.0024 74400 0.0204
4、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364666976 99.9772 8600 0.0024 74400 0.02045、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364703476 99.9872 8600 0.0024 37900 0.0104
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364529576 99.9396 83700 0.0229 136700 0.0375
7、议案名称：《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 364741376 99.9976 8600 0.0024 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364741376 99.9976 8600 0.0024 0 0.0000
9、议案名称：《关于2022年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363152732 99.5621 1588644 0.4355 8600 0.0024
10、议案名称：《关于2022年度申请融资综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 364735776 99.9961 14200 0.0039 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363199232 99.5748 1550744 0.4252 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A股 363190632 99.5725 1550744 0.4251 8600 0.0024
13、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363190632 99.5725 1550744 0.4251 8600 0.0024
14、议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363152732 99.5621 1597244 0.4379 0 0.0000
15、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363190632 99.5725 1550744 0.4251 8600 0.0024
16、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 363152732 99.5621 1588644 0.4355 8600 0.0024
(二)累积投票议案表决情况
17.00公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
议案序得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
号效表决权的比例（%）选举蒋建琪先
17.0135652378497.7447是
生为公司董事选举蒋建斌先
17.0235725947697.9464是
生为公司董事选举陆家华女
17.0335725947697.9464是
士为公司董事选举邹勇坚先
17.0435725947697.9464是
生为公司董事选举蒋晓莹女
17.0535726647697.9483是
士为公司董事选举杨静女士
17.0635725947697.9464是
为公司董事
18.00公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
议案序得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
号效表决权的比例（%）选举杨轶清先生
18.0135752847698.0202是
为公司独立董事选举应振芳先生
18.0235752847698.0202是
为公司独立董事选举缪兰娟女士
18.0335699776997.8747是
为公司独立董事
19.00公司监事会换届选举第四届监事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举商钢明先生
19.0135678278497.8157是
为公司监事选举沈国华先生
19.0235752847698.0202是
为公司监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《公司2021
99.50.090.39
5年度利润分9458236860037900
1080587配预案》《关于续聘
97.60.881.43
6会计师事务928433683700136700
8120682所的议案》《关于公司
2021年度
99.90.090.00
7董事、高级949613686000
0950500
管理人员薪酬的议案》《关于2022年度拟使用
公司闲置自83.115886416.70.09
979074928600
有资金购买953414205理财产品的议案》选举蒋建琪
13.4
17.01先生为公司1278544
517
董事选举蒋建斌
21.1
17.02先生为公司2014236
919
董事选举陆家华
21.1
17.03女士为公司2014236
919
董事选举邹勇坚
21.1
17.04先生为公司2014236
919
董事选举蒋晓莹
21.2
17.05女士为公司2021236
656
董事选举杨静女
21.1
17.06士为公司董2014236
919
事选举杨轶清
24.0
18.01先生为公司2283236
221
独立董事选举应振芳
24.0
18.02先生为公司2283236
221
独立董事选举缪兰娟
18.4
18.03女士为公司1752529
385
独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议议案，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案5、6、7、9、17、18为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。
议案组17、18、19为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、何晶晶
2、律师见证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
香飘飘食品股份有限公司
2022年5月21日
