证券代码：603711证券简称：香飘飘公告编号：2026-029

香飘飘食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第

五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

事项原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款股东会由董事长主持。董事长股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事

第七十二条时，由过半数的董事共同推举长不能履行职务或者不履行职的一名董事主持。务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

董事会设董事长1人，副董事

第一百一十董事会设董事长1人，以全体董长1人，以全体董事的过半数五条事的过半数选举产生。

选举产生。

董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长履行职董事长不能履行职务或者不履

第一百一十务；副董事长不能履行职务或

行职务的，由过半数的董事共七条者不履行职务的，由过半数的同推举一名董事履行职务。

董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜本次修订内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日