香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

香飘飘食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年9月10日香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

会议资料之一会议议程

一、会议及投票时间

现场会议：2026年9月10日（星期四）14:00

网络投票：2026年9月10日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

三、会议主持人

香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。

四、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东会结束香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料会议资料之二会议须知

为了维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东

必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向股东会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可进行。

六、股东在股东会上发言，内容应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，

每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料会议资料之三

议案1：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

事项原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款股东会由董事长主持。董事长不能股东会由董事长主持。董事履行职务或者不履行职务时，由副长不能履行职务或者不履

第七十二条董事长主持，副董事长不能履行职

行职务时，由过半数的董事务或者不履行职务时，由过半数的共同推举的一名董事主持。

董事共同推举的一名董事主持。

董事会设董事长1人，副董事长1

第一百一十董事会设董事长1人，以全人，以全体董事的过半数选举产五条体董事的过半数选举产生。

生。

董事长不能履行职务或者不履行董事长不能履行职务或者职务的，由副董事长履行职务；副

第一百一十不履行职务的，由过半数的董事长不能履行职务或者不履行七条董事共同推举一名董事履职务的，由过半数的董事共同推举行职务。

一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据相关规定，公司已于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露了《香飘飘关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-029），具体内容详见上述网站和媒体披露的文件。

以上议案，请各位股东予以审议。

香飘飘食品股份有限公司董事会

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会议资料之四

议案2：关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及国家相关法律、行政法规、部门规章的规定，特修订《股东会议事规则》具体内容详见2026年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒

体的《香飘飘食品股份有限公司股东会议事规则》（2026年8月修订）。

以上议案，请各位股东予以审议。

香飘飘食品股份有限公司董事会

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会议资料之五

议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范公司运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《公司章程》的有关规定，特修订《董事会议事规则》具体内容详见2026年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒

体的《香飘飘食品股份有限公司董事会议事规则》（2026年8月修订）。

以上议案，请各位股东予以审议。

香飘飘食品股份有限公司董事会

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会议资料之六关于投票表决的说明

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东会的议案表决作如下说明：

一、本次股东会表决的议案共三项，即：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取股东会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到股东会文件后可先行审阅议案情况。

四、股东会表决的议案需经出席股东会股东(或代理人)所持表决权的半数或

三分之二以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，股东会对议案进行表决前，推选一名股东(或

代理人)担任计票人，一名股东(或代理人)担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东(或代理人)在表决票上必须签名。

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料中规定的投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。股东只能选择现场投票和网络投票其中一香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

谢谢大家合作！