证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2023-024

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次

会议于2023年8月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事10名，实到董事

10名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告》、《天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。（四）通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-026号）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年8月29日