证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2025-043

天津七一二通信广播股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月14日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14日14点

召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025√

年度审计机构的议案2.00关于制定、修订部分公司治理制度的议案√2.01关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管√理人员薪酬和考核制度》的议案2.02关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作√制度》的议案2.03关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理√制度》的议案2.04关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理√制度》的议案2.05关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理√制度》的议案2.06关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东√及其他关联方资金占用制度》的议案2.07关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理√制度》的议案2.08关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制√度》的议案2.09关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制√度》的议案2.10关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理√制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2025年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二

次会议、第三次会议审议通过。详见2025年8月28日、2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603712七一二2025/11/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委

托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

4、登记时间：2025年11月10日（上午8：00—16：30）

5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

电话：022-65388293传真：022-65388262联系人：周力

2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

天津七一二通信广播股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月

14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

2.00关于制定、修订部分公司治理制度的议案2.01关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案2.02关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案2.03关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案2.04关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案2.05关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案2.06关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案2.07关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案2.08关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》的议案2.09关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》的议案2.10关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。