证券代码：603716证券简称：塞力医疗公告编号：2023-025

债券代码：113601债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*全体董事均出席本次董事会，其中董事温一丞委派董事温小明参会；

*无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

*本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023年3月3日以

邮件方式发送第四届董事会第二十四次会议通知，会议于2023年3月10日在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8人，出席和授权出席董事8人，其中董事温一丞委派董事温小明参会。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

议案内容：公司本次不向下修正“塞力转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年3月11日至2023年9月10日），如再次触发“塞力转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月11日开始重新起算，若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

议案内容：为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行开立两个新的募集资金专项账户，以分别存储和管理公司 2018 年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目及

2020年可转债募投项目-医用耗材集约化运营业务项目剩余的募集资金，并将原在中国民生银行武汉分行营业部开立的两个募集资金专项账户（银行账号：678588882、632278594）内的募集资金本息余额分别全部转入新设立的中国银行

湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户后，注销中国民生银行武汉分行营业部的两个专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年3月11日