证券代码：603716证券简称：塞力医疗公告编号：2026-029

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事均亲自出席本次董事会；

*无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

*本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026年4月17日

以邮件方式发送第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2026年4月27日在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-

030）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

由于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于

2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》公司董事2025年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

公司董事2026年度薪酬方案为：

（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2026年度薪酬以2025年度

的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；

（2）不在公司担任除董事外的其他职务的，不在公司领取薪酬；

（3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前9万元。本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案为：

公司高级管理人员2026年度薪酬以2025年度的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》确定。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，高级管理人员薪酬方案将在2025年年度股东会做说明。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事王政、范莉、鲁翌回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于2025年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2025年独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司第五届董事会独立董事张兆国先生、施先旺先生、张震先生分别向董事

会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会述职。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报规划》（2026年-2028年）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）、《公司章

程》（2026年4月）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日下午 14：00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年

第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日