塞力斯医疗科技集团股份有限公司经理工作细则

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

经理工作细则

（2025年8月）

第一章总则

第一条为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经

营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。

第二条公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同）和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报告工作。

第三条经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会

在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。

第二章经理的任免

第四条经理任职，应当具备下列条件:

（一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。

（二）良好的职业操守：

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司利益；

2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方。

（三）专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往等方面的专业知识和能力。

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（四）经历与经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的

生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第五条有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司经理或其他高级管理人员职务。

第七条公司设经理1名，副经理若干名，财务总监1名，实行董事会聘任制，每届任期为3年，可连聘连任。

第八条董事可聘任为经理。国家公务员不得兼任公司经理、副经理及其他高级管理人员。

第九条公司高级管理人员的聘任，采取下列方式：

（一）公司经理由董事长提名，交董事会提名委员会审查通过后，由董事会审议通过并决定聘任；

（二）公司副经理、财务总监等高级管理人员由公司经理提名，交董事会提

名委员会审查通过后，由董事会审议通过并决定聘任。

第十条公司高级管理人员的解聘，采取下列方式：

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（一）解聘公司经理，应由公司董事长或全体董事1/2以上提出解聘意向和理由，董事会决定解聘；

（二）解聘公司副经理、财务总监等由经理或全体董事1/2以上提出理由，由董事会决定解聘。

第十一条在任期届满以前，高级管理人员可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章经理的权限

第十二条经理依据《公司法》《公司章程》的规定，主持日常工作，工作

职责具体为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条经理列席董事会会议。非董事经理在董事会会议上没有表决权。

第十四条经理对公司的日常经营管理具有董事会授权范围内的决策权。

第十五条公司副经理的主要职权：

（一）副经理协助经理行使职权，受经理委托分管部分工作并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）经理不能行使职权时，应委托1名副经理或高级管理人员代行其部分或全部职权。

第十六条超越经理职责范围的事项，应及时提交董事会讨论决定。

第十七条经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保

险、劳动合同等涉及职工切身利益的事项时，应通过职工代表大会听取职工的意

3塞力斯医疗科技集团股份有限公司经理工作细则见。

第十八条公司经理及其他高级管理人员必须遵守《公司法》《公司章程》

所规定的忠实义务及勤勉义务，履行职责时必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

第四章经理办公会议

第十九条经理办公会议是指经理在经营管理过程中，为解决公司生产、经

营、管理活动中的重大问题，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保经理决策科学、合理，顺利推进各项工作，最大限度降低决策风险的经营管理会议。

第二十条经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开1次；根据公

司经营的需要，不定时召开临时会议。

第二十一条经理办公会议题的征集：经理办公室提前三天向各部门征集

办公会议题，并列出议题、议程，报经理审批后发给参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。

第二十二条经理办公会议由经理主持。经理因故不能主持会议的，可委托1名副经理代为主持。

第二十三条参加经理办公会议的人员为：经理、副经理及其他高级管理人员。公司所设之各经营管理部门相关负责人可列席会议，也可通知其他相关人员列席会议。

第二十四条有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第二十五条经理办公会由经理办公室指派专人做好会议记录。对经理办

公会议研究的重大问题，应做出会议纪要，及时向董事会报送。

第二十六条经理办公会议决议由经理提出主导决策意见。

第二十七条通知会议、承办会务及会议记录、纪要等工作由经理办公室负责。

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第五章经理报告制度

第二十八条经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事

会的监督、检查。董事会认为必要时，经理应在接到通知五日内按董事会要求报告工作。

第二十九条在董事会闭会期间，经理应经常就公司生产经营和资产运作

日常工作向董事会报告工作。经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事会报告工作，报告内容包括但不限于：

（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

（二）公司重大合同签订和执行情况；

（三）资金运用和盈亏情况；

（四）重大投资项目和进展情况；

（五）公司董事会会议决议执行情况。

在保证报告内容真实性的情况下，报告可以书面或者口头形式进行，重大事项必须以书面形式报告。

第三十条经理应当每季度一次向董事会、审计委员会报送资产负债表、损

益表、现金流量表。

第六章激励与约束机制

第三十一条经理及其他高级管理人员的薪酬制度制定、管理、考核等都由董事会负责。

第三十二条经理及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照业绩考核体系，根据业绩指标完成情况进行发放。

第三十三条经理发生辞职、解聘或到期离任等情形时，可以进行离任审计。

第三十四条经理由于工作上的失职或失误，发生下列情况的，应根据情

节给予经济处罚、行政处分、解聘，乃至依法追究刑事责任：

（一）因经营、管理不善，连续两年亏损且亏损额继续增加；

（二）因违反公司章程和决策程序造成的决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失；

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（三）授意或指使公司造假账、隐瞒收入、经济指标失实等弄虚作假行为；

（四）由于指挥不当、管理不善、玩忽职守使企业发生了重大安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损失的；

（五）犯有其他严重错误的。

第三十五条经理及其他高级管理人员违反本细则所获得的利益，必须归

还公司；给公司造成损害的，必须承担赔偿责任；构成犯罪的，追究刑事责任。

第三十六条副经理、财务总监协助经理分管部分工作，依据经理授权的

权责开展工作，职责范围可参照经理职责相关内容。

第七章附则第三十七条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经

合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第三十八条本细则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。

第三十九条本细则由董事会解释。

第四十条本细则由经理办公会议提出修改意见，提请董事会批准。

第四十一条本细则自董事会批准之日起实施。

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