证券代码：603716证券简称：塞力医疗公告编号：2025-100

债券代码：113601债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事均亲自出席本次董事会；

*无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

*本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2025年12月17日

以邮件方式发送第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2025年12月22日在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 7 日下午 14：00 在公司 A栋 A 会议室召开 2026 年第

一次临时股东会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年12月23日