证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2025-097

天域生物科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月25日召

开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，于2025年09月11日召开2025年第三次临时股东大会分别审议通过了2025年度向特定对象

发行 A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。

鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法

规要求完成了监事会取消设置、“股东大会”表述调整为“股东会”等事项，为使本次发行预案等文件中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况，公司于2025年10月22日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于<公司

2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。为便

于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录章节内容修订内容更新本次发行尚需完成的审批程序情发行人声明发行人声明况。

1、更新本次发行已完成及尚需完成的

特别提示特别提示审批程序情况；

2、股东大会调整为股东会。

1、股东大会调整为股东会；

释义释义2、删除监事会释义；

3、更新报告期。

1公司完成换届选举/聘任，法定代表人

一、发行人基本情况变更为孟卓伟。

二、本次向特定对象发更新公司报告期财务指标。

第一节本次向特定对行的背景和目的

象发行股票方案概要四、本次发行基本情况股东大会调整为股东会。

八、本次发行方案已取更新本次发行已完成及尚需完成的审得有关主管部门批准情批程序情况。

况及尚需呈报批准程序

四、最近一年及一期主更新发行对象最近一期财务数据。

要财务数据

第二节发行对象基本七、本次发行预案公告情况前24个月内发行对象与股东大会调整为股东会。

公司之间的重大交易情况

第四节董事会关于本

二、本次募集资金使用更新公司报告期财务数据及同行业上次募集资金运用的可行的必要性和可行性分析市公司财务指标。

性分析

1、更新公司报告期财务数据；

一、与发行人相关的风2、“财务风险”中增加“现金流及偿险债风险”提示，并根据重要性程度调整各项风险提示顺序。

第六节本次股票发行1、“（一）本次发行风险”中增加“发相关的风险说明行对象认购资金来源尚存在一定不确定性的风险”提示，及增加“（三）发三、其他风险行对象的债务风险”提示；

2、更新“审批风险”中尚需完成的审批程序情况。

根据公司2025年10月14日召开2025一、公司利润分配政策年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》更新利润分配政策。

第七节董事会关于利

1、删除监事表述；

润分配政策和现金分红

2、根据公司2025年10月14日召开

情况的说明三、未来三年分红回报

2025年第四次临时股东大会审议通过

规划

的《公司章程》更新未来三年分红回报规划相关内容。

五、公司关于摊薄即期监事会调整为审计委员会。

第八节本次向特定对回报采取的措施

象发行股票摊薄即期回七、关于本次发行摊薄更新关于本次发行摊薄即期回报的填报分析即期回报的填补措施及补措施及承诺事项的审议程序。

承诺事项审议程序

二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告修订的内容主要

2包括：

章节目录章节内容修订内容

1、股东大会调整为股东会；

释义释义2、删除监事会释义；

3、更新报告期。

一、本次发行的背景和目的（二）本次发行的目的更新公司报告期财务指标。

二、本次发行证券及其品种（二）本次发行证券品种选择更新公司报告期财务数据及选择的必要性的必要性同行业上市公司财务指标。

四、本次发行定价的原则、（二）本次发行定价的方法和股东大会调整为股东会。

依据、方法和程序的合理性程序

1、股东大会调整为股东会；

（一）发行方式合法合规

2、删除监事表述。

五、本次发行方式的可行性

（二）确定发行方式的程序合更新本次发行已完成的审批法合规程序情况。

六、本次发行方案的公平性、六、本次发行方案的公平性、更新本次发行已完成以及尚合理性合理性需完成的审批情况。

（五）公司关于摊薄即期回报监事会调整为审计委员会。

七、本次发行对原股东权益采取的措施

或者即期回报摊薄的影响以（七）关于本次发行摊薄即期更新关于本次发行摊薄即期及填补的具体措施回报的填补措施及承诺事项回报的填补措施及承诺事项审议程序的审议程序。

三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告修订

的内容主要包括：

章节目录章节内容修订内容

二、本次募集资金投资项目（一）本次募集资金使用的必更新公司报告期财务数据及的必要性与可行性分析要性同行业上市公司财务指标。

四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施

和相关主体承诺（修订稿）

公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相

关主体承诺修订的内容主要包括：

章节目录修订内容

五、公司关于摊薄即期回报监事会调整为审计委员会采取的措施

八、关于本次发行摊薄即期更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的回报的填补措施审议程序审议程序。

3五、公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）（修订稿）

公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）修订的内容主要包括：

章节目录修订内容

（二）本规划的原则删除监事表述。

（三）未来三年股东回报规根据公司2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大

划（2025年—2027年）具体会审议通过的《公司章程》更新未来三年分红回报规划相关内容内容。

除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

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