证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2025-040

天域生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 C4幢二层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）71392789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.6057

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董

事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71177529 99.6984 69620 0.0975 145640 0.2041

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 71175029 99.6949 69620 0.0975 148140 0.2076

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71175929 99.6962 69620 0.0975 147240 0.2063

4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71176029 99.6963 69620 0.0975 147140 0.2062

5、议案名称：《<2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71170229 99.6882 69620 0.0975 152940 0.2143

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71136629 99.6411 110020 0.1541 146140 0.2048

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71151429 99.6619 111220 0.1557 130140 0.1824

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71163129 99.6783 108520 0.1520 121140 0.1697

9、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1544360 85.6949 100560 5.5799 157240 8.7252

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71132529 99.6354 102020 0.1428 158240 0.2218

11、议案名称：《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1116800 79.0845 137320 9.7241 158040 11.191412、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 71116349 99.6127 120200 0.1683 156240 0.2190

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例票数

（%票数%票数比例（%））（）

持股5%以上69590629100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下154600085.78591100206.10481461408.1093普通股股东

其中:市值50

万以下普通64560071.593311002012.200514614016.2062股股东

市值50万以900400100.000000.000000.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司2024年度

6115600081.86041100207.790914614010.3487利润分配的方案》《关于未弥补亏损达到

7实收股本总额三分之117080082.90841112207.87581301409.2158一的议案》《关于续聘会计师事务

8118250083.73691085207.68461211408.5785所的议案》《关于向控股股东借款

9115436081.74421005607.121015724011.1348暨关联交易的议案》《关于公司2025年度

10115190081.57001020207.224315824011.2057对外担保预计的议案》《关于公司2025年度

11董事和监事薪酬的议111680079.08451373209.724115804011.1914案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以

12简易程序向特定对象113572080.42431202008.511715624011.0640

发行股票相关事宜的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案9、11项关联股东罗卫国和史东伟已回避表决；议案10、12项为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案6、7、8、9、10、11、12项对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议