证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2026-012

天域生物科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事

及审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选第五届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名梅晓阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选董事王泉先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员，与梅婷女士（主任委员）、范宏宇先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

1天域生物科技股份有限公司董事会

2026年02月03日

2附件：

梅晓阳女士简历

梅晓阳女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年

12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。

2016年06月至2022年10月，任公司运营中心总经理；2022年10月至2025年10月，任公司副总裁。2025年10月至今，任公司联席总裁。

截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

王泉先生简历

王泉先生，1983年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2015年10月加入公司，历任公司市场总监，新疆区域总经理，云贵区域总经理；2019年10月至今，任公司农牧食品事业部副总经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

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