证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2026-021

天域生物科技股份有限公司

关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整

董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年02月

27日收到高级管理人员梅晓阳女士的书面辞职报告。因工作调整，梅晓阳女士

申请辞去公司联席总裁职务，辞任上述职务后，同日，经公司2026年第二次临时股东会、第五届董事会第十次会议审议通过，选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况原定任是否继续在上是否存在未离任离任离任具体职务姓名期到期市公司及其控履行完毕的

职务时间原因（如适用）日股子公司任职公开承诺

20262028董事长、董事、提名委年年

联席02271013工作员会委员、薪酬与考核梅晓阳月月是否

总裁调整委员会委员、战略与

日 日 ESG委员会主任委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅晓阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次高级管理人员离任系工作职务调整，该事项不会对公司的

1正常生产经营产生影响。梅晓阳女士将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。

二、选举董事长情况2026年02月27日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于

选举第五届董事会非独立董事的议案》，梅晓阳女士（简历详见附件）当选公司

第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过

了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举梅晓阳女士担任公司

第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称主任委员（召集人）委员

提名委员会范宏宇梅晓阳、梅婷

薪酬与考核委员会梅婷梅晓阳、范宏宇

战略与 ESG委员会 梅晓阳 梅婷、孟卓伟特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年02月28日

2附件：

梅晓阳女士简历

梅晓阳女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年

12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。

2016年06月至2022年10月，任公司运营中心总经理；2022年10月至2025年10月，任公司副总裁；2025年10月至2026年02月，任公司联席总裁。

截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

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