证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2025-030

上海海利生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号805室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）270982347

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.3295

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅

先生、副总经理陈晓先生、财务负责人王兴春先生出席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270117217 99.6807 732330 0.2702 132800 0.0491

2、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270166217 99.6988 683330 0.2521 132800 0.04913、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270066407 99.6619 775130 0.2860 140810 0.0521

4、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270039507 99.6520 808030 0.2981 134810 0.0499

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 270271107 99.7375 662730 0.2445 48510 0.0180

6.01议案名称：2024年度独立董事述职报告（王俊强）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270124807 99.6835 730830 0.2696 126710 0.0469

6.02议案名称：2024年度独立董事述职报告（张林超）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270131707 99.6860 723930 0.2671 126710 0.0469

6.03议案名称：2024年度独立董事述职报告（曹峻）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 270139607 99.6890 715630 0.2640 127110 0.0470

6.04议案名称：2024年度独立董事述职报告（刘天民-离任）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270119707 99.6816 698130 0.2576 164510 0.0608

6.05议案名称：2024年度独立董事述职报告（程安林-离任）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270114407 99.6797 698530 0.2577 169410 0.0626

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20641919 95.0467 973730 4.4835 102010 0.4698

8、议案名称：关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270250007 99.7297 675330 0.2492 57010 0.0211

9、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270156407 99.6952 661730 0.2441 164210 0.0607

10、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 269872817 99.5905 958230 0.3536 151300 0.0559

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

22024年年度报2024652996.12526833303.24421328000.6306

告全文及摘要

42024年度内部2011981995.52368080303.83631348100.6401

控制评价报告

5关于2024年度2035141996.62326627303.1464485100.2304

利润分配方案的议案

7关于确认公司1998691994.89269737304.62301020100.4844

董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案8关于制定《未2033031996.52306753303.2062570100.2708来三年

（2025-2027）股东分红回报规划》的议案

10关于确认公司1995312994.73229582304.54941513000.7184

监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述1-8项议案已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，第9-10项议案已经公司2025年4月18日召开的第五届监事会

第七次会议审议通过；已于2025年4月22日在上海证券交易所网站和公司

法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈

晓、张悦、韩本毅、林群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：蔡丛丛律师和陈理民律师

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年5月16日