证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2026-020

良品铺子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日(二)股东会召开的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229672050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.2748

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席;

2、董事会秘书和其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229541150 99.9430 104400 0.0454 26500 0.0116

2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 229512450 99.9305 120900 0.0526 38700 0.0169

3、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229124998 99.7618 519652 0.2262 27400 0.0120

4、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度

及提供相应担保并授权经理层办理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229510750 99.9297 135300 0.0589 26000 0.0114

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资

决策并组织实施的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229122898 99.7608 521752 0.2271 27400 0.0121

6、议案名称：关于制定公司《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229533750 99.9397 111900 0.0487 26400 0.0116

7、议案名称：关于回购注销2023年员工持股计划所持股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229547250 99.9456 102900 0.0448 21900 0.00968、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229428950 99.8941 116700 0.0508 126400 0.0551

9、议案名称：关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 227842708 99.2034 1783842 0.7766 45500 0.0200

10、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬执行情况和2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 227743408 99.1602 1880942 0.8189 47700 0.0209

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2关于公司《2025

342912093870年度利润分配95.55273.36881.0785

110000预案》的议案

3关于续聘公司

2026年度财务

304151962740

审计机构和内84.756314.48010.7636

658520

部控制审计机构的议案

4关于公司及控

股子公司2026年度向金融机构申请综合授342713532600

95.50533.77010.7246

信额度及提供410000相应担保并授权经理层办理的议案

5关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理

303952172740

并授权经理层84.697714.53870.7636

558520

进行投资决策并组织实施的议案

6关于制定公司《未来三年

345011192640

（2026—202896.14623.11810.7357

410000年）股东分红回报规划》的议案

7关于回购注销346396.522410292.867321900.61032023年员工持910000

股计划所持股份的议案

10关于确认董事

2025年度薪酬

166018804770

执行情况和46.258052.41271.3293

0689420

2026年度薪酬

方案的议案

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案4、8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；

2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东

或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；

3、本次股东会不涉及回避表决议案；

4、本次会议还听取了公司《独立董事2025年度述职报告》、《高级管理人员

2025年度薪酬执行情况和2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：胡一舟、尹舜锋

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。良品铺子股份有限公司董事会

2026年5月13日