证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-003

中广天择传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月31日下午在公司会议室以现场形式召开并表决。会议通知已于

2025年12月31日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举彭勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举蒋娜女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事会战略委员会委员，彭勇先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举胡小卓先生、汪志刚先生和蒋娜女士三位董事为董事会审计委员会委员，胡小卓先生为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举汪志刚先生、陈宏义先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会提名委员会2025

年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举汪志刚先生为公司第五届

董事会提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举陈宏义先生、彭勇先生和胡小卓先生三位董事为董事会薪酬与考核

委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举陈宏义先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举彭勇先生、傅冠军先生和陈宏义先生三位董事为董事会节目编委会委员，彭勇先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震

先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会2026年1月1日