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2025年年度股东会会议资料

2026年5月目录

1....2025年年度股东会会议须知...................................3

2....2025年年度股东会议程.....................................43....议案一资料：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》..................................................5

4....议案二资料：《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》...................6

5....议案三资料：《关于审议<2025年度独立董事述职报告>的议案》.................7

6....议案四资料：《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》8

7....议案五资料：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》....................30

8....议案六资料：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》.....................31

9....议案七资料：《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》...........32份有限公司

2025年年度股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月8日14点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权

益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股

东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股

东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东

只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东会共审议7项议案。

6、本次股东会由两名股东代表及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和

计票过程进行监督。

7、本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行

摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司

2026年5月8日中广天择传媒股份有限公司

2025年年度股东会议程

会议时间：2026年5月8日14点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4楼 V9 会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、高级管理人员及见证律师；

二、主持人介绍股东会须知；

三、审议议案：

1、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

2、《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于审议<2025年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于公司2025年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

四、股东对提交会议审议的各项议案发言；

五、主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；

六、主持人提请股东投票表决；

七、主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；

八、律师发表本次股东会见证意见；

九、与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；

十、主持人宣布会议结束。

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2026年5月8日议案一资料

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案具体内容，详见2026年4月18日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案二资料

关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月18日公司在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案三资料

中广天择传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025年度三位独立董事的述职报告，具体内容详见2026年4月18日公司

在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾德明）》、《中广天择传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄昇民）》、《中广天择传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（唐红）》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案四资料

中广天择传媒股份有限公司

2025年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2025年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了标准无保留意见的审计报告。

本公司于2025年通过同一控制下（以下简称同控）企业合并收购了子公司

长沙体产公司100%股权，根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，本公司对2024年合并财务报表进行相关的追溯调整。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元项目2025年度2024年度变动额同比变动率

营业收入34152.1336981.94-2829.81-7.65%

归属于上市公司股东的净利润2650.91-1356.794007.70不适用归属于上市公司股东的扣除非

1119.99-1446.702566.69不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8514.613043.205471.41179.79%

每股收益（元/股）0.20-0.100.30不适用

增加8.03个

加权平均净资产收益率（%）5.35-2.68不适用百分点

项目2025/12/312024/12/31变动额同比变动率

总资产91995.2094488.89-2493.69-2.64%

减少1.29个

资产负债率（%）40.6041.89-3.08%百分点

归属于上市公司股东的净资产49793.0049931.70-138.70-0.28%股本（股）13000.0013000.00--

每股净资产（元/股）3.833.84-0.01-0.26%二、资产构成及变动情况

截至2025年12月31日，公司资产总额91995.20万元，比上年末减少

2493.69万元，降幅2.64%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目2025/12/312024/12/31变动额同比变动率

流动资产合计52080.7151596.45484.260.94%

其中：货币资金25278.9822348.592930.3913.11%

应收票据48.6562.24-13.59-21.83%

应收账款15353.6119029.31-3675.70-19.32%

应收款项融资10.2022.29-12.09-54.24%

预付款项567.16487.9279.2416.24%

其他应收款2009.491752.21257.2814.68%

存货3891.332840.761050.5736.98%

其他流动资产4921.305053.12-131.82-2.61%

非流动资产合计39914.5042892.45-2977.95-6.94%

其中：长期股权投资3588.763938.45-349.69-8.88%

其他权益工具投资920.00-920.00不适用

投资性房地产11646.6111423.84222.771.95%

固定资产20195.0221692.59-1497.57-6.90%

在建工程-538.27-538.27-100.00%

使用权资产338.35418.65-80.30-19.18%

无形资产208.69177.2731.4217.72%

长期待摊费用2362.084202.47-1840.39-43.79%

递延所得税资产524.72455.5669.1615.18%

其他非流动资产130.2745.3484.93187.31%

总资产91995.2094488.89-2493.69-2.64%

（1）2025年末应收款项融资10.20万元，较上年末减少12.09万元，降幅

54.24%，主要系本报告期内收到的银行承兑汇票重分类至应收款项融资

较上年减少所致；

（2）2025年末存货3891.33万元，较上年末增加1050.57万元，增幅36.98%，主要系本报告期内在执行项目尚未达到交付结算期所致；

（3）2025年末其他权益工具投资920.00万元，较上年末增加920.00万元，主要系本报告期内投资新设立的公司所致；

（4）2025年末在建工程较上年末减少538.27万元，主要系本报告期内新收购子公司在合并日前转让资产所致；

（5）2025年末长期待摊费用2362.08万元，较上年末减少1840.39万元，降幅43.79%，主要系本报告期内新收购子公司在合并日前转让资产所致；

（6）2025年末其他非流动资产130.27万元，较上年末增加84.93万元，增

幅187.31%，主要系本报告期内预付设备款增加所致。

三、负债结构及变动情况

截至2025年12月31日，公司负债总额37353.70万元，比上年末减少

2229.93万元，降幅5.63%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目2025/12/312024/12/31变动额同比变动率

流动负债合计19313.8920245.54-931.65-4.60%

其中：短期借款800.621000.00-199.38-19.94%

应付账款10787.6113233.70-2446.09-18.48%

合同负债1860.261347.12513.1438.09%

应付职工薪酬1730.051738.77-8.72-0.50%

应交税费129.14246.25-117.11-47.56%

其他应付款1648.931784.86-135.93-7.62%

一年内到期的非流动负债2230.53794.281436.25180.82%

其他流动负债126.74100.5726.1726.02%

非流动负债合计18039.8119338.09-1298.28-6.71%

其中：长期借款16827.7918327.79-1500.00-8.18%

租赁负债258.44285.93-27.49-9.61%

递延收益872.81724.37148.4420.49%

递延所得税负债80.77-80.77不适用

负债合计37353.7039583.63-2229.93-5.63%

（1）2025年末合同负债1860.26万元，较上年末增加513.14万元，增幅

38.09%，主要系本报告期内预收款项增加所致；

（2）2025年末应交税费129.14万元，较上年末减少117.11万元，降幅47.56%，主要系本报告期内留抵增值税增加所致；（3）2025年末一年内到期的非流动负债2230.53万元，较上年末增加

1436.25万元，增幅180.82%，主要系本报告期内重分类至一年内到期

的长期借款增加所致；

（4）2025年末递延所得税负债80.77万元，较上年末增加80.77万元，主要系本报告期内暂时性差异变动所致。

四、经营成果及变动情况

2025年度，公司实现营业收入34152.13万元，较上年降幅7.65%；实现归

属于上市公司股东的净利润2650.91万元。

单位：万元项目2025年度2024年度变动额变动幅度

一、营业总收入34152.1336981.94-2829.81-7.65%

二、减：营业成本25729.4829862.04-4132.56-13.84%

税金及附加223.55357.15-133.60-37.41%

销售费用1760.012036.79-276.78-13.59%

管理费用3692.683576.01116.673.26%

研发费用1207.011130.3676.656.78%

财务费用-88.89-196.00107.11不适用

加：其他收益941.01695.71245.3035.26%

投资收益830.92217.73613.19281.62%信用减值损失（损失-464.79142.05-606.84-427.21%以“-”号填列）资产减值损失（损失-299.40-860.81561.41不适用以“-”号填列）资产处置收益（损失-2.63--2.63不适用以“-”号填列）

三、营业利润2633.39410.282223.11541.85%

加：营业外收入24.29108.53-84.24-77.62%

减：营业外支出26.2840.23-13.95-34.67%

四、利润总额2631.40478.582152.82449.83%

减：所得税费用34.271987.78-1953.51-98.28%

五、净利润2597.13-1509.214106.34不适用归属于母公司所有者的净利

2650.91-1356.794007.70不适用

润

少数股东损益-53.78-152.4298.64不适用（1）税金及附加较上年减少133.60万元，降幅37.41%，主要系本报告期较上年同期房产税减少所致；

（2）财务费用较上年增加107.11万元，主要系本报告期内利息收入减少所致；

（3）其他收益较上年增加245.30万元，增幅35.26%，主要系本报告期内收到计入其他收益的政府补助增加所致；

（4）投资收益较上年增加613.19万元，增幅281.62%，主要系本报告期内处

置长期股权投资、保本影视剧及文创投资收益增加所致；

（5）信用减值损失较上年增加606.84万元，主要系本报告期内应收账款账龄结构变化导致坏账计提增加；

（6）资产减值损失较上年减少561.41万元，主要系本报告期内计提存货跌价准备较上年减少所致；

（7）营业外收入较上年减少84.24万元，降幅77.62%，主要系本报告期内收到的违约金减少所致；

（8）营业外支出较上年减少13.95万元，降幅34.67%，主要系本报告期内赔偿支出减少所致；

（9）所得税费用较上年减少1953.51万元，降幅98.28%，主要系上年根据税

收、会计等法律、法规的要求对上期损益进行一次性调整的影响所致。

五、现金流量及变动情况

2025年，公司现金流量简表如下：

单位：万元项目2025年度2024年度变动额变动幅度

一、经营活动产生的现金

8514.613043.205471.41179.79%

流量净额

经营活动现金流入量45585.9042002.723583.188.53%

经营活动现金流出量37071.2938959.52-1888.23-4.85%

二、投资活动产生的现金

-4615.05-3509.44-1105.61不适用流量净额

投资活动现金流入量703.637442.99-6739.36-90.55%

投资活动现金流出量5318.6810952.43-5633.75-51.44%三、筹资活动产生的现金

-969.17-2446.221477.05不适用流量净额

筹资活动现金流入量1500.002494.00-994.00-39.86%

筹资活动现金流出量2469.174940.22-2471.05-50.02%

（1）2025年度，经营活动现金流量净额较2024年度增加5471.41万元，增

幅179.79%，主要系本报告期内收到客户的销售回款增加所致；

（2）2025年度，投资活动现金流量净额较2024年度减少1105.61万元，主要系本报告期内收购子公司支付的并购款项增加所致；

（3）2025年度，筹资活动现金流量净额较2024年度增加1477.05万元，主要系本报告期内偿还贷款金额及子公司吸收投资款较上年同期减少所致。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案四资料

中广天择传媒股份有限公司

2025年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在机遇与挑战并存的2026年，公司将继续秉承“正能量，天择造”的核心价值观，围绕“文化与科技融合”的新战略持续拓展发展空间，着力提升业务的科技含量，加快实现由内容制作公司向文化科技公司的转型升级。在当前宏观经济稳步回升、市场预期整体向好的背景下，公司将在稳固现有业务规模的基础上锐意进取，积极探索并拓展新业务领域。基于上述背景，公司编制了《2026年度财务预算报告》，现就有关情况及预算编制的说明如下：

一、预算编制说明

2026年度财务预算系以公司2025年度经审计的财务报表为基础，紧密结合

公司2026年度生产经营发展规划，在综合考虑宏观政策变化、行业发展趋势、市场需求变化等因素对公司业务和业绩可能产生的影响后编制完成。

营业收入预算以2026年度各事业部、各中心的经营计划及销售目标为基础

进行自下而上汇总测算，充分结合在手项目储备、重点项目推进节奏及新业务拓展预期等因素进行编制。营业成本预算按照各类项目的预计成本率进行测算，并结合以往项目经验和成本管控目标，合理预估生产制作和采购等相关成本支出。

销售费用、管理费用、研发费用，以上费用以2025年度经审计的经营数据为基础，综合考虑2026年度新项目的研发投入、文旅产品的策划与打造、数字业务的探索布局等因素进行测算，以保证对业务发展提供必要支撑。财务费用结合公司2026年度经营计划与投融资安排进行预算，重点体现资金占用水平、融资成本变化及资金运作效率，以更加全面反映公司的资金管理能力和财务健康状况。二、主要财务预算指标

1、营业收入：2026年度公司计划实现营业收入3.5亿元。

2、净利润：2026年度公司计划实现净利润1000万元。

三、特别提示

本预算报告为公司2026年度经营计划所设定的内部管理与控制指标，不构成对2026年度经营业绩及盈利水平的对外预测。预算目标能否实现，取决于宏观经济环境、行业景气程度、市场竞争态势以及公司管理团队执行力等多重因素，存在一定不确定性。公司全体员工将以高度的责任感和使命感，秉持务实进取的工作作风，以饱满的热情和坚定的信心，全力推动各项经营目标的落地与实现，为圆满完成公司2026年度财务预算目标而共同努力奋斗。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案五资料

关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年年度报告及其摘要内容详见2026年4月18日在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年年度报告》

及《中广天择传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案六资料

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司2026年度利润分配预案内容详见2026年4月18日在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日议案七资料

关于公司增加经营范围

并相应修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》的具体内容，详见公司于2026年4月18日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日