股票代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2023-053
无锡阿科力科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）分别召开第三届董事会第十
七次会议、第四届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会和2022年第四
次临时股东大会、2022 年年度股东大会，审议通过了与公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。
公司于2023年11月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
公司基于谨慎性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：
“（七）募集资金总额及用途调整前：本次募集资金总额不超过44103.37万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投入
1年产2万吨聚醚胺项目32700.0227109.11
2年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目21153.6916994.26
合计53853.7144103.37
本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。
调整后：
本次募集资金总额不超过27109.11万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投入
1年产2万吨聚醚胺项目32700.0227109.11
合计32700.0227109.11
本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。”除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。此外，公司将以自筹资金继续推进“年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目。二、《无锡阿科力科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》的主要修订内容章节章节内容修订情况章节章节内容修订情况更新已履行的审议程序情况；更新调整
后的募集资金投资项目、募集资金投资特别提示特别提示
项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
二、本次发行的背景和目的更新本次发行的背景和目的
更新调整后的募集资金投资项目、募集
第一节本次向特三、本次向特定对象发行股票方资金投资项目总投资金额、拟使用募集定对象发行股票案概要资金投入金额
方案概要七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准更新已履行的审议程序情况程序
更新调整后的募集资金投资项目、募集
一、本次发行募集资金使用计划资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额更新项目涉及的报批事项；删除二、本次募集资金投资项目情况“（二）年产1万吨光学材料（环烯烃
第二节董事会关单体及聚合物）项目”相关表述于本次募集资金三、本次募集资金投资项目的必删除“（二）年产1万吨光学材料（环使用的可行性分要性与可行性烯烃单体及聚合物）项目”相关表述析
四、本次发行对公司经营业务和更新相关表述财务状况的影响
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准更新了本次发行的审批程序程序
一、本次发行后公司业务及资产
第三节董事会关整合计划、公司章程、股东结
于本次发行对公删除“环烯烃单体及聚合物的”构、高管人员结构以及业务收入司影响的讨论与结构的变动情况分析
六、本次发行相关的风险说明更新风险因素
1、更新财务指标计算的主要假设前
第五节本次发行一、本次发行摊薄即期回报对公提；2、修订对公司主要财务指标的影对摊薄即期回报司主要财务指标的影响响的影响及填补回
五、公司应对本次向特定对象发根据调整后的募集资金投资项目修订相报的具体措施行股票摊薄即期回报采取的措施关表述三、《向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿》修订情况鉴于公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》中相关内容。四、《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》中相关内容。
五、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）》修订情况
为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》中相关内容。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2023年11月30日
