阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2025-054

无锡阿科力科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月9日

(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37041664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.7059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书常俊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《无锡阿科力科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 32590200 97.6985 749800 2.2477 17900 0.05382、议案名称：关于《无锡阿科力科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 32585900 97.6857 754100 2.2606 17900 0.0537

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36273964 97.9274 749800 2.0242 17900 0.0484

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《无锡阿科力科技145980065.535374980033.6610179000.8037股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案2关于《无锡阿科力科技145550065.342375410033.8540179000.8037股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

3关于提请股东会授权董153160066.611574980032.6099179000.7786

事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东会审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。