阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2026-015

无锡阿科力科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日13点00分

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度财务决算报告的议案√

3关于公司2026年度财务预算方案的议案√

4关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

5关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案√

6关于2025年度利润分配预案的议案√

7关于2026年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批√

相关款项支付的议案

8关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案√

9关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合√同变更的议案

10关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案√

11关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东会召开五日前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、常俊、冯

莉、王健、潘萍

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603722阿科力2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2026年5月12日9时至17时

登记地点：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）

2、联系电话：0510-88263255

3、传真电话：0510-88260752

4、联系人：常俊

（二）会议费用及注意事项

1、由股东自行承担参加会议的费用；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）临时提案请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司2025年度财务决算报告的议案

3关于公司2026年度财务预算方案的议案

4关于公司2025年年度报告及摘要的议案

5关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

6关于2025年度利润分配预案的议案

7关于2026年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批

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