证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2025-038

无锡阿科力科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）35553114

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.1505

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事何旭强以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，

3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 35536414 99.9530 15700 0.0441 1000 0.0029

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01朱学军3498131798.3917是

2.02尤卫民3490321298.1720是

2.03张文泉3490320998.1720是

2.04崔小丽3490869898.1874是2.05何旭强3489829998.1582是

3、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01张松林3489469598.1480是

3.02单世文3489219498.1410是

3.03高烨3489219198.1410是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于取消监事会并修订

1公司章程及75405097.8332157002.036910000.1299

相关公司治理制度的议案

2.01朱学军19895325.8129

2.02尤卫民12084815.6792

2.03张文泉12084515.6788

2.04崔小丽12633416.3910

2.05何旭强11593515.0418

3.01张松林11233114.5742

3.02单世文10983014.2497

3.03高烨10982714.2493

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025年6月14日