证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2026-008

无锡阿科力科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导性导陈性述陈述或或者者重重大大遗遗漏，漏，并并对对其其内内容容的真的真实性实、性准、准确确性和性完和完整整性性承承担担个个别别及连及连带法带法律责律任责。任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第八次会

议于2026年4月23日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2026年4月17日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。持续督导机构代表人员施天豪列席会议。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1.审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

2.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东会审议。

3.审议《关于公司2025年度财务审计报告的议案》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2026）第

110A015197号关于本公司 2025年年度标准无保留意见审计报告。内容详见

同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年年度报告》第十章节。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

4.审议《关于公司2025年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

5.审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

6.审议《关于公司2026年度财务预算方案的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

7.审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

9.审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司2025年度不进行利润分配的公告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

10.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

11.审议《关于2026年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；

根据公司2026年投资发展计划，公司将在2026年度对全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司“年产20000吨聚醚胺，30000吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”进行投资，投资总额不超过15000万元。包括但不

限于第三方评价服务，基建建筑工程、设备工程投入等并授权公司总经理签署相关重大合同及审批相关款项支付。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东会审议。

12.审议《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、单世文、高烨、张松

林、潘萍回避本议案的表决。本议案直接提交股东会审议。

13.审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事张松林、单世文、高烨回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

14.审议《关于2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

其中关联董事高烨、潘萍、单世文回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

15.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

16.审议《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

17.审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事单世文、高烨、张松林回避本议案表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

18.审议《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

19.审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

20.审议《关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

21.审议《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东会审议。

22.审议《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

23.审议《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2026年4月25日