天安新材:天安新材2022年半年度报告

2022年半年度报告

公司代码：603725公司简称：天安新材广东天安新材料股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“其他披露事项”中的“可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十一、其他

□适用√不适用

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第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................8

第四节公司治理..............................................20

第五节环境与社会责任...........................................22

第六节重要事项..............................................26

第七节股份变动及股东情况.........................................40

第八节优先股相关情况...........................................45

第九节债券相关情况............................................46

第十节财务报告..............................................47

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

公司、本公司、本集团、天指广东天安新材料股份有限公司安新材安徽天安指安徽天安新材料有限公司天安集成指广东天安集成整装科技有限公司天安高分子指广东天安高分子科技有限公司

瑞欣、瑞欣装材指浙江瑞欣装饰材料有限公司鹰牌实业指广东鹰牌实业有限公司石湾鹰牌指佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司东源鹰牌指河源市东源鹰牌陶瓷有限公司鹰牌科技指佛山鹰牌科技有限公司鹰牌贸易指佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司

鹰牌陶瓷、鹰牌四家公司指佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源

鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公

司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司的合称公司章程指广东天安新材料股份有限公司公司章程高分子材料指以高分子化合物为基础的材料

防火板材指热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文名称为 Decorative High-pressure Laminate

（DHL），又名耐火板，是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩、纹路以及特殊的物理性能。

建筑陶瓷指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。

PVC 指聚氯乙烯，英文名称为 Polyvinylchloride，是一种非结晶性合成树脂，具有良好的阻燃性和耐热性，机械强度及电绝缘性良好。

PP 指聚丙烯，英文名称为 Polypropylene，是一种半结晶性合成树脂材料，防酸和防碱的能力强，电绝缘性能优异，比 PE 更坚硬并且有更高的熔点。

TPO 指热塑性聚烯烃弹性体，英文名称为Theroplasticpolyolefin，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点，是汽车轻量化发展产生的一种新型环保复合材料。

PEF 指指聚乙烯泡沫片材，英文名称为polyethene foam，具有柔软富有弹性，气味小，密度小，强度及低温性能均较好，

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回收较易等特点，是家装及汽车轻量化发展产生的一种新型环保材料。

EBPP 指电子束处理的聚丙烯材料。英文名Electron Beam Polypropylene。材料以环保的聚丙烯材料为基础材料，采用电子束改性或固化涂层，材料综合了聚丙烯环保优势和电子束处理的环保优势，同时具备电子束改性带来各种性能优化提升，是一种高性能的新型环保材料。材料广泛运用于各类空间的表面装饰。

VOC 指挥发性有机化合物，根据世界卫生组织定义，挥发性有机化合物是指常温下，沸点由 50°C-260°C 的各种有机化合物；最常

见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯

乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯（TDI）、二异氰甲苯酯等，对人体有害。

本报告期、报告期指2022年1月1日至2022年6月30日

元、万元指人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称广东天安新材料股份有限公司公司的中文简称天安新材

公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Tianan New Material公司的法定代表人吴启超

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曾艳华曾艳华联系地址佛山市禅城区南庄镇梧村工业区佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

电话0755-825603990755-82560399

传真0757-825619550757-82561955

电子信箱 securities@tianantech.com securities@tianantech.com

三、基本情况变更简介公司注册地址佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编

4号楼203室）住所申报

公司注册地址的历史变更情况公司设立时，注册地址为“佛山市禅城区五峰四路”；

2008年1月，注册地址变更为“佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号”；

2021年7月，注册地址变更为“佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编4号楼203室）住所申报”。

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公司办公地址佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司办公地址的邮政编码528061

公司网址 www.tianantech.com

电子信箱 securities@tianantech.com报告期内变更情况查询索引报告期内无变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会秘书室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所天安新材 603725 -

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期

（1－6月）同期增减(%)

营业收入1236397969.57625860483.4197.55

归属于上市公司股东的净利润15838805.8329707971.89-46.68归属于上市公司股东的扣除非经常性

11796937.8824559842.35-51.97

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额19585636.2550259296.24-61.03本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产706996244.26664013352.956.47

总资产3099091431.543053007567.351.51

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期

（1－6月）增减(%)

基本每股收益（元／股）0.0760.144-47.22

稀释每股收益（元／股）0.0760.144-47.22扣除非经常性损益后的基本每股收

0.0560.119-52.94益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）2.343.57减少1.23个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

1.742.95减少1.21个百分点

资产收益率（%）

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公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-323262.37

越权审批，或无正式批准文件，或

0.00

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

3842687.81

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取

0.00

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

0.00

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益0.00

委托他人投资或管理资产的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

0.00

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益0.00

企业重组费用，如安置职工的支出、

0.00

整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超

0.00

过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司

0.00

期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事

0.00

项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

-901282.07

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合

447495.97

同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的

0.00

投资性房地产公允价值变动产生的

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损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当0.00期损益的影响

受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入

1495276.63

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

949806.82

项目

减：所得税影响额769214.69

少数股东权益影响额（税后）699640.15

合计4041867.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、公司的主要业务

公司主营业务为高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售，其中高分子复合饰面材料包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、其他高分子材料。在高分子复合饰面材料业务方面，公司始终专注于饰面材料的技术研发，注重产品的绿色环保性能，提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来空间视觉享受和健康的现代人居空间。公司经过二十余年在饰面装饰材料行业的深耕细作，实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。在建筑陶瓷业务方面，鹰牌陶瓷经过四十八年的品牌积累与沉淀，一直坚持自主研发设计，匠心打造出品类齐全、品质优异的建筑陶瓷产品体系，向消费者传递出“很多年以后，我还选鹰牌”的品牌理念。公司通过搭建以面向终端市场的前台公司鹰牌陶瓷、以构建价值产业链为核心的中台公司天安集成、以高端装饰材料制造为支撑的后台公司天安高分子、安徽天安和

瑞欣装材的集团产业链，实现多品类多品牌融合发展，相互赋能，逐步将公司打造成长为泛家居领域的消费者品牌。

公司是“高新技术企业”，是工业和信息化部评选的“绿色工厂”，并获得“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“佛山市标杆高新技术企业”等荣誉，是“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”，通过了企业知识产权管理规范贯标认证，并入选工业和信息化部开展的第三批专精特新“小巨人”企业名单。

瑞欣装材是一家专业的装饰材料生产企业，专注于高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造，是国内耐火板材第一梯队企业。瑞欣装材的耐火板材主要应用于大型船只（游轮）、医院、净化室、高铁动车、机场、酒店等公共设施室内及外墙等领域。为了进一步整合资源，报告期内，公司继续收购瑞欣装材少数股东30%的股权，公司持有瑞欣装材股权比例由60%增加至

90%，有利于公司加强对瑞欣装材的管理和资源利用，提升公司的盈利能力。

（1）高分子复合饰面材料

高分子复合饰面材料主要采用 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑性聚烯烃弹性体）、

化工装饰纸等各种原材料，设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料。

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a、家居装饰饰面材料

公司生产的家居装饰饰面类产品包括 PVC饰面材料、PP饰面材料、EBPP装饰膜、适合用于全

空间的 PEF类软质装饰产品等，产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过二十余年的技术研发和市场深耕，公司产品应用领域不断拓展，加工性能不断提升，可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰，公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系。

b、汽车内饰饰面材料

汽车内饰饰面材料应用范围较广，目前的产品主要为应用于乘用车、商用车等的座椅、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、装饰板、顶棚、遮物帘等 PVC、TPO汽车内饰饰面材料，公司汽车内饰产品在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。

c、防火板材

控股子公司瑞欣装材主要生产各类抗病毒不燃板、磁力不燃板、防辐射不燃板、莱仕特、防

火板、英耐特墙板、嵌石、洁净板、免漆木皮、理化板、户外板等饰面材料，主要应用于医院、学校、机场、餐饮等公共建筑室内外装修装饰，能够为客户提供一套体现品质追求及高性价比的材料解决方案。

d、其他高分子材料

公司生产的其他高分子材料主要为薄膜、人造革。其中，薄膜产品主要有黏胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、车贴膜、药包膜等；人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。

（2）建筑陶瓷

鹰牌陶瓷致力于高品质建筑陶瓷制品的研发、生产和销售，产品覆盖瓷质无釉砖、瓷质有釉砖两大类别，主要包括抛光砖、抛釉砖、仿古砖等，广泛应用于写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑等公共建筑及住宅建筑装修装饰。鹰牌陶瓷至今已有四十八年的发展历史，是中国陶瓷著名品牌，鹰牌陶瓷多年来深耕建筑陶瓷行业，拥有“鹰牌”、“鹰牌2086”、“华鹏”三大陶瓷品牌。报告期内，鹰牌陶瓷在泛家居业务领域创建了鹰牌改造家、鹰牌生活两大品牌，旨在从单一陶瓷产品延伸到整体空间解决方案的交付，进而向终端消费市场输出健康美学生活方式。

鹰牌陶瓷始终以高品质产品与服务，以解决消费者装饰装修过程的痛点难点为出发点，致力于为万千家庭实现对健康美好生活的追求而不断创新与变革。

2、公司的经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

（1）采购模式

高分子复合饰面材料：公司的原辅材料由采购部门负责集中统一采购。其中大宗原材料、主原材料因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足、订单情况、生产备货计划等因素进行分析后制定采购计划。其他原辅材料由需求部门根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审批，再由采购部向供应商采购。

建筑陶瓷：生产部门或需求部门提交原材料、设备等物资和能源采购申请，按公司流程审批或由招标小组进行招标，再由采购部执行采购任务。采购部门对供应商进行选择和评价，通过搜集供应商资料、对供应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行筛选，建立供应商管理体系。

（2）生产模式

高分子复合饰面材料：由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。

建筑陶瓷：公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排

的成本效益原则来确定生产计划及库存水平。公司根据市场需求及自身产能负荷情况，安排部分产品采用外协方式进行生产。

（3）销售模式

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高分子复合饰面材料：公司针对不同用途的产品采用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材

料的销售模式主要为直销方式；防火板材在国内以直销为主，外销以经销商为主；

建筑陶瓷：采用“直销+经销”的销售模式，直销模式下主要面向工程客户、直营零售客户、网络客户等进行销售，经销模式下通过经销商进行销售。

3、行业情况

公司主要从事高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革属于高分子复合饰面材料，是制造业中的 C29橡胶和塑料制品业，公司参照上交所“上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工”行业相关要求履行信息披露；

建筑陶瓷属于制造业中的 C30 非金属矿物制品业。公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革、建筑陶瓷，因产品品类下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。

（1）高分子复合饰面材料

a、家居装饰饰面材料

常见的家居装饰饰面材料主要包括实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚酯漆面（俗称烤漆）以及 PVC、PP等高分子复合材料，可应用于家具、音响、免漆板、免漆门、橱柜、建材、天花等，以及居室内墙和吊顶的装饰。

公司主要从事 PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料，该类材料具有一系列优点，包括：质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀；耐磨耐刮、耐候性较好；表面光滑、色泽鲜

艳、极富装饰性，装饰应用面较广。目前，PVC、PP材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。公司近年来持续研发环保健康的家居装饰饰面材料，已建立了装配式门、墙、地、柜等全屋环保部品部件的产品体系。

随着中国经济的发展，人们对美好生活有了新的定义和追求，在家居装饰行业市场规模不断扩大的同时，消费者对装修装饰材料的个性化要求也日益提升。目前，我国仍处于城市快速发展阶段，城镇人口规模及家庭数量仍在持续增加，住房刚性需求较大。同时，超20年以上的老旧小区改善居住环境和居住条件的需求迫切，将带动家装需求的释放，其市场规模与业绩依然有较大的增长空间。

2016年2月，国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%。2022年8月，工信部等四部门联合印发《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出深入推广家居产业新模式新业态，稳步提高全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例，增加健康、智能、绿色产品供给。在低碳节能的政策背景下，国家对建筑装修行业未来发展也提出了更高的要求，可以预见装配式建筑、装配式装修以及节能建材等行业拥有很大的发展潜力，将为家居行业内企业的快速发展提供良好的政策契机。

装配式内装对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一体，整装企业需要从设计入手充分协调装修、施工、建材、家具、配饰等之间的关系。目前，PVC、PP等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势，其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，并将持续受益于装配式建筑的发展。

因此，国家大力推广装配式建筑，积极推进全装修住宅建设，将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。

b、汽车内饰饰面材料

随着全球经济一体化及产业分工专业化，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速，在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。根据中国汽车工业协会统计，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。

未来，我国汽车行业仍具备稳定增长的基础。一方面，目前我国的千人汽车保有量与发达国家相比，仍有较大的差距，未来随着居民收入水平提升及消费升级、道路交通环境改善，中国汽车市场仍有较大的增长空间。另一方面，我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更新需求

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维持在较高水平，据公安部统计，截至2022年3月31日我国汽车保有量为3.07亿辆，位居全球

第二，将构成中国汽车市场未来数年需求稳定增长的基础。随着国家双碳目标的实施，未来新能

源汽车将成为发展趋势。根据中国汽车工业协会发布的信息，2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.50万辆、352.10万辆，同比分别增长159.50%、157.50%。2022年上半年我国新能源汽车产销量分别达到266.10万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，预计新能源汽车将保持高速增长的态势，汽车零部件及内饰产业将同步新能源汽车势力规模的提高而持续扩大。公司在汽车内饰材料领域深耕十余年，有较强的技术积累，凭借着极具竞争力的产品和服务在汽车内饰材料产业领域逐渐站稳脚跟，并获得了较为快速的成长，公司产品竞争力和市场占有率在汽车内饰行业领域均处于较为领先的地位。在新能源汽车行业快速发展的新机遇下，公司发挥自身产品优势积极布局新能源汽车领域，持续拓展新能源汽车内饰饰面材料的产品研发，加快与新能源汽车厂商的项目合作，不断完善服务体系。

c、防火板材

国内耐火建筑装饰板材制造多集中于低端产能，高端市场主要由外资品牌所占据，瑞欣是国内耐火板材第一梯队企业，未来有望在国内高端装饰板材领域占有更大份额以及更重要的地位。

防火板材产品由于成本高、产能受限等原因，其主要应用市场为公装市场，比如医院、学校、餐饮等对装饰材料有功能要求的领域，2018年4月1日起，《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）正式实施，强制规定，机场、火车站、会议厅、幼儿园、养老院、图书馆等场所墙面和天花都必须达到 A级不燃标准，瑞欣生产的高压不燃板符合相关标准，行业前景非常可观。近年来防火板材全球市场容量呈不断上升趋势，随着建筑工程不断增多，而且档次越来越高，相应的建筑防火装饰板材需求量也将越来越大。

d、薄膜

我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。

随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法，其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等，目前挤出法应用较为广泛，尤其是对于聚烯烃薄膜的加工，而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。

目前，随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，中国的塑料薄膜将朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。未来，国内新能源和环保行业的发展将带动塑料薄膜行业往绿色环保、可持续的方向发展，产品结构也将随之调整升级。

e、人造革

人造革应用非常广泛，按用途可分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、包装等。目前，由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵，人造革作为真皮的替代品，已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。

(2）建筑陶瓷

建筑陶瓷行业是国民经济的重要基础产业，为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的原材料保障。然而长期以来，行业整体发展方式较为粗放，存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题，制约了行业进一步健康发展。为此，国家制订了一系列相关政策，以加快建筑陶瓷行业转型升级，2019年6月，《鼓励外商投资产业目录》将陶瓷用高档装饰材料生产、特种陶瓷、高性能陶瓷基复合材料及制品列为鼓励类产业，2016年9月，《建材工业发展规划》（工信部规[2016]315号）要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构，推广使用薄型化、功能化的陶瓷砖。

在国家政策的引导下，建筑陶瓷行业已在产业结构调整、增长方式转变、节能减排等方面取得了长足进步，建筑行业逐渐从从“以量博利”向“以质取胜”的转变，并将维持“稳中趋缓、缓中趋优”的运行格局。鹰牌陶瓷拥有四十八年历史，是中国陶瓷著名品牌，一直以自主品牌开拓国内及国际市场，鹰牌陶瓷以其丰富的产品品类、过硬的产品质量，品牌知名度高、销售渠道及客户资源广，具有较高的行业地位和较强的市场竞争力。

11/1672022年半年度报告

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、高分子复合饰面材料

（1）研发优势

公司目前不仅形成了以省级企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心、广东省新型高分

子表层材料工程实验室、聚合物新材料创新产业化基地等研发机构为核心的技术研究开发体系，而且企业实验室已经取得了 CNAS认可，拥有领先的产品技术研究开发平台。公司引进的低能电子束辐照设备（EB机）是国内少数已经实现低能电子束辐照技术工业化生产应用的表面处理设备，主要用于家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等高端产品开发和性能提升，可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，对于整个行业的升级换代也起到一定的技术引领作用，促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司不仅主动参与国家各级政府科技部门的科研项目攻关，还积极开展了与中国科学院长春应用化学研究所等行业尖端科研院所的产学研合作。截至报告期末，公司在高分子复合饰面材料领域拥有授权专利162件，其中发明专利61件、实用新型专利 80件、外观设计专利 20件，PCT国际专利的日本和欧洲专利授权 1件。知识产权的高质量发展，使公司自主创新的发明专利成果《电子束固化涂料、电子束固化涂层的制备方法以及应用》于2021年荣获中国专利优秀奖。公司自主知识产权技术优势不断提升促进技术研发实力的不断增强，为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。

（2）技术优势

在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP饰面材料、热塑性聚氨酯弹性体、EBPP饰面材料等产品，获得了多项广东省高新技术产品认定，公司的科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”达到“国际先进”水平。防火板材方面，控股子公司瑞欣装材跟踪国内外技术动态，调研市场发展需求，制定了高压装饰材料的技术发展和研究规划，近几年有多个新产品通过省级验收。

（3）环保优势

“成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消费者健康体验的高度重视，也是公司未来产品和技术的研发方向。公司不仅逐步增加了气味实验室、甲醛实验室、VOC 实验室等与健康人居生活息息相关的性能检测科室，还陆续增设了抗菌、防污等环保相关的化学性能、安全性能检测科目，支撑企业从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保相关质量标准，为高品质、绿色环保产品提供保障，还不断地推动环保技术的跨界应用。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC含量等环保性能的效果。同时，公司通过产品的抗菌耐污、低甲醛等产品的绿色化、健康化、功能化方面的质量需求开展技术攻关，开发的水性油墨环保饰面材料、PP环保饰面材料等高新技术产品，其有害挥发性有机化合物（VOC）含量远低于排放标准及市场同类产品。

（4）品牌及设计优势

“博瑅”是公司高分子复合饰面材料的高端品牌。博瑅通过提炼全球时尚潮流元素，设计创想手册，为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案。“瑞欣”是浙江省名牌产品，可根据需方应用场景，制定新产品、新技术研制开发方案，能够满足下游客户对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等多种多样的要求，为医院、酒店、机场等领域建筑提供高性价比装饰材料。

（5）品质优势

公司重视产品质量管控，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施全流程把控，并对产品售后质量情况紧密跟进。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949 等国内和国际质量管理体系。公司为保障产品出厂质量，已建立了较完备的检测实验室。公司产品通过了欧盟EN-71标准、ROHS标准、欧盟 REACH标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及 SGS认证。总体来说，公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料等空间饰面装饰产品的品质及出厂标准要求已逐步实现对标欧美先进企业。

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2、建筑陶瓷

（1）品牌优势

鹰牌陶瓷拥有四十八年发展历史，是中国陶瓷著名品牌，旗下拥有“鹰牌”、“鹰牌2086”、“华鹏”三个建陶品牌，曾获得“2020中国陶瓷·杰出品牌贡献奖”、“中国建筑卫生陶瓷十大品牌”、“陶瓷领军品牌”、“大理石瓷砖金奖”、“中国建陶老字号品牌”等众多荣誉奖项，并连续多年参加陶瓷行业极具知名度的意大利博洛尼亚展会。鹰牌陶瓷较多应用于高端项目和地标建筑，品牌文化内涵丰富，经过四十八年的精心运营，品牌知名度和美誉度不断提升，具备强大的品牌优势。

（2）营销渠道优势

鹰牌陶瓷采用“直销+经销”相结合的销售模式，直销模式下主要面向工程客户、零售客户等进行销售，经销模式下通过经销商进行销售。通过在建陶行业多年的深耕细作，鹰牌陶瓷建立了遍布全国的销售网络和众多品牌展厅，具备明显的营销渠道优势。截至2022年6月30日，鹰牌陶瓷拥有1248家经销商、1213家门店，店面面积达到30万平方米。报告期内，在公司的全新战略部署下，鹰牌陶瓷推出鹰牌生活、鹰牌墙地专家、鹰牌改造家三大店态，并将护墙板、柜体、地板等产品植入鹰牌陶瓷终端门店，逐步实现从建筑陶瓷单品销售到室内门墙柜一体化交付，为客户提供产品系统性输出的一站式解决方案，将鹰牌陶瓷从建材品牌打造为泛家居领域的消费者品牌。

（3）产品优势

多年的行业积淀铸就了鹰牌陶瓷强大的产品开发设计能力。鹰牌陶瓷能够快速将创意设计、技术成果转化为新工艺、新风格的系列产品，形成丰富的产品线，通过把握时代脉搏，针对细分市场需求快速进行原创设计开发。从之前的渗花砖、大规格瓷砖、弧面砖，到如今顺应文化自信潮流的水墨京砖、青花瓷系列，以及符合现代审美的柔光砖系列等，鹰牌陶瓷不断推陈出新，快速响应市场需求，具备强大的产品优势。

（4）工艺技术和质量控制优势

鹰牌陶瓷致力于提供高品质的建筑陶瓷制品，经过多年的发展和积累，组建了一支产品和工艺开发经验丰富的人才队伍，并建立了一套科学、严密、高效的质量控制体系。公司凭借深厚的工艺技术和质量控制水平，在提高生产效率、保证产品性能稳定的同时，亦不断开发新工艺、新产品。截至报告期末，鹰牌陶瓷拥有授权专利240件，其中发明专利71件、实用新型专利108件、外观设计专利61件。鹰牌陶瓷曾获得“国家知识产权示范企业”、“第十九届中国专利优秀奖”、“第二十届中国专利优秀奖”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省工业设计中心”、

“2019年度广东陶瓷标准化示范企业”、“中国陶瓷行业科技创新型先进企业”、“中国绿色产品认证证书”等众多荣誉，并先后参与了《GB/T4100-2015陶瓷砖》、《GB/T35153-2017防滑陶瓷砖》、《GB/T37798-2019陶瓷砖防滑性等级评价》、《T/CBCSA 21-2020地面用陶瓷砖》等多

个国家标准、团体标准的制定，具备明显的工艺技术和质量控制优势。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，我国经济下行压力加大，多地疫情反复，物流、销售等环节受到一定影响，公司一如既往地聚焦主业发展，通过技术创新、降本提效、精细化管理等举措积极应对各种挑战，同时深耕市场，利用优势资源加强整合发展，强化产业协同，多措并举，扎实推进各项工作。2022年上半年，公司实现营业收入123639.80万元，同比增加97.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1583.88万元，同比下降46.68%。

1、推进架构变革，筑牢发展基石

公司将高分子复合饰面材料、建筑陶瓷等业务由各板块团队专业化管理，专注生产经营，通过清晰的集团化战略规划设计，合理配置优势资源，加强各子公司之间的协同发展、相互赋能，形成前台强品牌渠道、中台价值供应链整合、后台高端材料制造技术为支撑的集团产业链和互为犄角的产业生态圈。

2、整合终端渠道，打造整装平台

公司通过整合高分子复合饰面材料、建筑陶瓷以及控股子公司天安集成，打造环保墙体、室内门、地板、柜体、软体家居、窗帘等产品线供应链，通过鹰牌陶瓷的终端品牌展厅向市场推出，

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打造了以沉浸式场景化模式为主的鹰牌生活馆、鹰牌墙地专家、鹰牌改造家三大店态，引流终端消费市场，多品类经营，为客户提供产品系统性输出的一站式整装解决方案。

3、加强投后管理，提升管理水平

报告期内，公司利用自身的市场化运营机制和精细化管理经验，积极开展投后“一体化”资源整合。公司通过对饰面材料核心技术的巩固和信息化运营系统的加持，确定了在泛家居领域多维发展的新思路，同时通过制定长中短期的绩效考核制度、推行“开放、坦诚、公平、利他”的核心价值观、构建创新进取的组织氛围和企业文化，使鹰牌陶瓷、瑞欣装材快速融入公司战略规划，提升公司整体管理水平，加强风险控制意识，实现各板块业务相互赋能，协同发展。

4、落实疫情防控，保障稳定生产

报告期内，国内疫情反复，公司经营生产受到较大波及。面对疫情的影响，公司积极肩负起内部疫情防控责任，落实各地政府防疫措施和常态化防疫措施，将疫情防控与日常生产经营工作结合起来，保障生产经营平稳有序进行。同时，公司克服疫情防控带来的物流不畅影响，做好物流调度工作，及时调整物流运输线路，保障原材料供给及货物交付的及时性。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1236397969.57625860483.4197.55

营业成本983439380.70479716220.09105

销售费用80648074.7133345012.22141.86

管理费用70567210.5333228100.11112.37

财务费用19964476.3211897406.0867.81

研发费用46276268.1629634382.2156.16

经营活动产生的现金流量净额19585636.2550259296.24-61.03

投资活动产生的现金流量净额-99835428.80-239377459.56不适用

筹资活动产生的现金流量净额71194154.77160973028.02-55.77

营业收入变动原因说明：主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明：主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明：主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要是本报告期银行贷款增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付供应商货款、职工薪酬增多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期支付购买鹰牌四家公司66%股权的30%

的合同款项及支付收购瑞欣装材60%股权价款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期偿还银行贷款增多所致。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

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单位：元币种：人民币项目影响利润金额形成原因说明收到政府补助和政府补助摊销

其他收益4169600.56所致。

对联营企业和合营企业的投资

投资收益-830605.87收益和票据贴现利息所致。

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(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期末金额较本期期末数占总资上年期末数占总项目名称本期期末数上年期末数上年期末变动比情况说明

产的比例（%）资产的比例（%）例（%）

交易性金融资产20000000.000.650.000.00不适用本期购买银行理财产品所致

应收票据50968918.781.64108130693.323.54-52.86本期票据贴现增多所致。

应收款项融资54531311.381.7680080336.182.62-31.90本期票据贴现增多所致。

预付款项41555119.761.3425023449.690.8266.06本期预付货款增多所致。

本期待抵扣增值税增多所

其他流动资产22445244.570.7211536338.790.3894.56致。

本期一年内到期的长期借一年内到期的非流

120601443.613.8980330812.602.6350.13款、租赁负债、长期应付款

动负债增多所致。

本期一年内到期部分重分类

租赁负债11114648.660.3617821883.450.58-37.63至一年内到期的非流动负债所致。

本期回购注销全体激励对象

库存股9043320.000.2915296600.000.50-40.88持有的第一个解除限售期对应的限制性股票所致。

其他说明无

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2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

信用证、承兑汇票及保函的保

货币资金96658879.75证金

应收票据8076860.60已贴现未到期的承兑汇票

合计104735740.35

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案》，同日，公司与瑞欣装材及其他交易对手签署了附条件生效的《股权收购协议二》（于2022年5月16日生效），并已支付完毕第二次收购的股权转让价款。2022年8月8日，瑞欣装材完成了第二次收购的工商变更登记手续，公司持有瑞欣装材的股权由60%增加到90%。瑞欣装材专注于高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造，是国内耐火板材第一梯队企业，产品广泛应用于医院、净化室、酒店、高铁动车、大型船只（游轮）等公共设施室内及外墙等领域。公司继续收购瑞欣装材少数股东30%股权，有利于公司进一步整合资源，加强对瑞欣装材的管理和资源利用，提升公司的盈利能力。

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用公司名称主要业务注册资本持股比例总资产（万净资产净利润备注（万元）（%）元）（万元）（万元）

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安徽天安高分子复新材料有合饰面材限公司料的研

4800010070563.9753567.18-24.37

发、设计、生产及销售广东天安高分子复高分子科合饰面材技有限公料的研

600010028769.167836.85205.25

司发、设计、生产及销售广东天安空间装饰集成整装的整体设科技有限计方案输

公司出以及相200056.5952.00269.77-343.11应产品的供应链配套服务浙江瑞欣高端耐火

装饰材料板、不燃有限公司高压树脂

28109012282.125588.671373.67

板等装饰材料的研发和制造佛山石湾各类建筑鹰牌陶瓷陶瓷的设

有限公司计、研发、4300066110223.1221264.49889.53生产及销售河源市东各类建筑源鹰牌陶陶瓷的开

瓷有限公发、设计、1666.676641091.5810221.2763.15

司研发、生产及经营佛山鹰牌主要经营

科技有限建筑陶瓷1000662536.32-211.5225.50公司产品佛山鹰牌主要经营陶瓷贸易建筑陶瓷

80661173.94-2946.33-5.65

有限公司出口销售业务广东鹰牌建筑陶瓷

实业有限经营及企5000660.08-0.02-0.02公司业管理

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

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五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场风险

高分子复合饰面材料受房地产行业调控以及国内外宏观经济波动的影响，当前房地产行业景气度下降，国内外宏观经济增长放缓，对公司的盈利增长有一定压力。公司积极向装配式内装领域转型，构建整装价值产业链，实现去中间化，提高产品附加值，带动家居装饰饰面材料的增量发展。同时，随着新能源造车新势力的发展，公司在新能源车型内饰领域的开发力度加强，公司汽车内饰面料的销售同步得到拓展。

建筑陶瓷产业除了受到房地产行业调控的影响外，还存在进入门槛低，行业集中度低，总体产能过剩，竞争较为激烈的情况。行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出，注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强，行业集中度将会得到提高。如果公司在未来市场竞争中，在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面不能保持现有竞争优势，将会给公司建筑陶瓷的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

2、经营风险

（1）原材料和能源价格波动的风险

高分子复合饰面材料的主要原材料为树脂粉、增塑剂以及牛皮纸、苯酚等，建筑陶瓷等产品生产所需的原材料包括泥砂料、化工材料等，所需能源包括天然气、煤、电等。报告期内，受地缘政治冲突影响，公司主要产品生产原材料及能源价格分别有不同程度的上涨，如果未来原材料及能源价格继续出现波动，将会对公司生产经营及盈利水平带来较为直接的影响。但公司积极应对，通过技术创新、降本提效、产品提价等措施来化解原材料和能源价格上涨所造成的经营压力。

（2）汽车内饰饰面材料产品价格下降的风险

由于汽车市场竞争激烈，各种车型的推出都具有较强的产品生命周期性，行业内整车降价的压力通常都会由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商。汽车制造商一般会要求各零部件供应商在该款汽车生命周期内每年进行降价。故此，若公司无法持续获得新车型的汽车内饰面料产品订单，将面临汽车内饰饰面材料产品销售价格下降的风险。

（3）产品质量责任风险

公司的家居装饰饰面材料以及室内整装部品部件主要销售给国内定制家具行业龙头企业、工

程客户或终端消费者，其对产品的环保性能、有害物质含量等均具有严格的要求。如因公司的产品环保性能、有害物质含量等未能符合要求从而使最终消费者受到损害，则公司可能需要承担相应的责任。

（4）人力资源成本上升风险

当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升，职工收入提高，有利于企业长远发展和社会稳定。虽然公司一直努力通过设备自动化减少人工依赖、降低人工强度，通过加大技术创新投入、促进产品升级换代来改善销售结构，但是，如果公司采取的措施不能有效抵消人力资源成本上升带来的成本压力，那么公司的盈利水平和市场竞争力将会下降。

3、财务风险

（1）应收账款的回收风险

公司的主要客户涵盖国内多家大型家居生产企业、国内外大型汽车生产商的配套供应商以及

房地产工程客户。总体而言，公司客户普遍具有一定的经营实力，历史信誉相对较好，大部分应收客户款项在公司给予的信用期内；但近年来随着经济下行压力加大，房地产市场调控等因素影响，部分客户出现了一定的应收款项风险，公司基于各项应收账款的信用风险特征，相应计提坏账准备。

未来，随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（2）存货减值风险

由于经营模式和行业特点，鹰牌陶瓷存货规模较大。一方面，鹰牌陶瓷在行业内拥有较强的新产品开发能力，新产品推出频率较高，导致其保有的产品系列及类别较多。此外，为保证供货

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的及时性，须维持一定规模的备货。虽然鹰牌陶瓷维持规模较大的存货具有一定的必要性，但如果未来销售不及预期或者市场流行趋势发生变化，可能会导致鹰牌陶瓷存货规模进一步增加，进而导致大额存货减值风险并对鹰牌陶瓷经营业绩产生不利影响。

（3）商誉减值风险

为拓展产业布局，公司于2021年完成对石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权以及瑞欣装材60%股权的收购，根据《企业会计准则》的规定，上述收购产生一定的商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如收购的上述标的公司未来经营状况恶化，则相关商誉存在减值风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

（4）财政补贴风险

公司一直重视技术创新工作。近年来，公司先后承担了省、市、区各级政府项目，并获得了各级政府相应的政策补助。未来几年，公司将持续加强研发投入并积极承担政府资金扶持的科研项目。因此，公司将可能继续收到相关政府补贴，但每年实际收到的资金及确认的非经常性损益的金额会因为具体项目的不同而不同，可能存在一定波动性。

4、环境保护的风险

公司在产品生产过程中会产生废气、固体废弃物等。近年来，公司通过技术升级已拥有较强的绿色制造能力，在环保相关方面建立和执行较为严苛的标准和制度，并积极投入环保处理设备、加强环境实时监测，确保污染物达标排放，通过生产设备改造、工艺优化的举措逐步降低能源消耗。但随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临一定的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，会淘汰落后高能耗产能，有利于行业向着更加节能化、清洁化方向良序发展，但短期内会促使公司追加环保投入，从而导致经营成本提高，对公司经营业绩产生不利影响。

5、新冠肺炎疫情反复对经营业绩的风险

自2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情使得全球经济出现了较为明显的波动。目前，国内疫情虽然整体得到有效控制，但新冠病毒不断变异，疫情多点散发时有发生，防控形势依然复杂，导致国内经济形势的不确定性与波动性加大。未来国内外疫情控制态势、全球及中国经济形势等均存在一定的不确定性，公司在生产开工、产品需求、物流等方面将受到一定的影响。因此，公司经营业绩存在受疫情发展和经济形势影响而出现波动的风险。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披露会议届次召开日期会议决议站的查询索引日期2022 年第一次临 2022 年 2 月 11 www.sse.com.cn 2022 年 2 月 12 审议通过了《关时股东大会日日于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》共1项议案

（公告编号：2022-012）

2021 年年度股东 2022 年 5 月 16 www.sse.com.cn 2022 年 5 月 17 审议通过了大会日日《2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘

20/1672022年半年度报告要》、《公司2021年度利润分配预案》等32项议案

（公告编号：2022-049）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开2次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形

徐芳副董事长、副总经理、董事会秘离任书陈贤伟董事选举宋岱瀛副总经理离任

白秀芬副总经理、财务总监离任吴建明副总经理离任徐芳常务副总经理聘任

刘巧云副总经理、财务总监聘任

曾艳华副总经理、董事会秘书聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于2022年5月16日届满。公司于2022年4月25日召开职工代表大会选举丘惠萍为第四届监事会职工代表监事，详见公司于2022年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）；公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会

审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举吴启超、沈耀亮、陈贤伟、宋岱瀛、白秀芬、洪晓明为第四届董事会董事，选举徐坚、安林、李云超为第四届董事会独立董事，选举黎华强、王东勇为第四届监事会监事，并于同日，召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案，选举吴启超为董事长，聘任吴启超为总经理、徐芳为常务副总经理、刘巧云为副总经理、财务总监、曾艳华为副总经理、董事会秘书，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了选举黎华强为监事会主席的议案，详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）不适用

每10股派息数(元)（含税）不适用

每10股转增数（股）不适用

21/1672022年半年度报告

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用事项概述查询索引

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二会议和第具体内容详见公司于2022年4月26三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部日在上交所网站（www.sse.com.cn）分限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意披露的相关公告。

见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2022年4月26日，公司对限制性股票回购事项通知了债权人，具体内容详见公司于2022年4月26

在公示期间公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提日在上交所网站（www.sse.com.cn）供担保的要求。披露的相关公告。

2022年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上具体内容详见公司于2022年6月23

海分公司办理完成全体激励对象持有的第一个解除限售期对日在上交所网站（www.sse.com.cn）应的限制性股票及4名已离职激励对象持有的其他已获授但披露的相关公告。

尚未解除限售的合计1672000股限制性股票回购注销手续。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

报告期内，全资子公司天安高分子、安徽天安以及控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌属于环保部门公布的重点排污单位。各子公司排污信息主要涉及废气、废水及固体废弃物，报告期内，公司及各子公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况。

公司及各子公司排放的主要大气污染物为锅炉燃烧产生的 SO2、氮氧化物、颗粒物以及生产

过程中产生的挥发性有机物、非甲烷总烃。公司及各子公司根据各地环保要求执行的污染物排放标准有《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、

《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）、《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44_2160-2019）、广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）等标准。公司及各子公司生产装置区和锅炉区共有 49 个废气排放

22/1672022年半年度报告口，根据废气检测结果，实际排放的废气浓度远低于许可排放浓度。锅炉使用清洁燃料天然气，燃烧后废气经24米排气管经高空达标排放，公司产品生产过程中主要有压延生产线、印刷机、贴合机、表处机、窑炉等设备产生挥发性有机物、非甲烷总烃等污染物，其排放的废气通过低温等离子、冷凝+高效静电、生物法处理、蓄热式焚烧等废气治理设施处理后达标排放。

公司及全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌建有污水处理池

或通过冷却水循环使用，保证生产及生活污水零排放。污水的主要污染物为 CODcr（化学需氧量）、SS(水质中的悬浮物)、BOD5（五日化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、动植物油等，经三级化粪池预处理以及油水分离池处理后，经检测达标。公司及各子公司严格各地执行《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）等标准。根据废水检测结果，实际排放的废水污染物浓度均小于许可排放浓度。所有废水经污水防治处理设施处理后排入当地污水管网由当地城市污水处理厂统一再处理，循环利用，不对外排放。

公司产生的固体废物有一般固体废物和危险废物，一般固体废物部分由公司内部回收再利用、部分交由具体相关回收资质的单位进行回收，危险废物交由第三方有环保相关资质的单位进行处理。

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

在建设项目污染防治措施“三同时”方面，公司及各子公司严格执行国家法律、法规要求，严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求和防治污染设施验收，做到了“同时设计、同时建设、同时投入运行”。并开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。

报告期内，全资子公司天安高分子对低能电子束辐照设备（EB机）和印刷机的原环保处理设备进行了升级改造，两项环保设备已完成改造，有利于废气深化治理，进一步减少挥发性有机化合物（VOC）的排放。同时为了确保废气处理设施运行达标有效，针对已建成投运的环保设施，安装在线监控设备，通过手机 APP实时有效监控设施的运行情况，杜绝出现设备故障。目前，全资子公司天安高分子、安徽天安以及控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌针对不同工艺，建设了低温等离子和生物法、冷凝+静电等废气处理设施，由专门部门和委托第三方负责环保设施的日常维护和保养，安环办负责监督各项工作的落实，并通过定期检测对环保设备的运行效果进行跟踪评估，确保环保设施有效、稳定运行。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司及各子公司严格按环境保护相关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，并依法取得了环境影响评价批复。

公司及全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌均已取得国家排

污许可证，并根据排污许可证的管理要求定期做好排污许可证的证后管理工作，制定污染物自行监测方案并委托第三方有环境监测资质的的单位进行检测，建立生产设施、污染防治设施运行管理监测记录并留档保存，按要求定期在《全国排污许可证管理信息平台--企业端》填报“执行报告”、“信息公开”事项。

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

在环境应急方面，公司严格执行国家法律法规要求，组织开展了突发环境事件风险评估及应急资源调查，建立应急物资管理，并根据风险评估结果编制了突发环境事件应急预案。各子公司重点排污单位均已制定突发环境事件应急预案且均已在当地环保部门备案。

公司安全环保部门在预案管理方面，一是根据法规要求适时做好预案的修订、评审和备案工作；二是持续做好应急预案的培训、演练，定期组织相关活动，提升突发环境事件应急能力。

23/1672022年半年度报告

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

在环境监测方面，严格按照法规及环保部门要求，积极推进在线监测监控系统建设并与环保监管部门联网，实现了环境监测的动态监测、实时监测。二是按照排污证自行监测要求，通过委托第三方有环境监测资质的单位和自行监测相结合的方式，对环保设施运行效果进行日常监管，监测结果显示各项指标均达标排放。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等

相关法律法规，建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行，加强环保法制教育，提高广大职工的环保意识，宣传环保知识，增强全员治理环境的良好氛围，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放。

环保投入持续增加，治理设施不断优化，对贴合机产生的废气处理和压延线的粉尘回收设备进行了升级改造并通过验收，并对车间内产生有机废气区域增加围蔽措施减少无组织废气溢出，有效收集经处理设备处理后达标排放。

公司通过了佛山市发展和改革局、工业和信息化局对全市“百千万”重点用能单位“十三五”

节能目标完成情况的考核，达成佛山市“万家”重点用能单位“十三五”节能双控目标。东源鹰牌曾获得广东省绿色供应链协会授予的“广东省绿色企业”称号，表彰企业绿色高质量发展。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

为做好减少碳排放工作，节能降耗。公司采取了以下措施：

1、公司通过采取将年度总量控制指标横向分解到车间工段，纵向分解到月，制定奖罚制度，

严格考核；建立健全能源管理制度，成立能源管理委员会，强化能源管理，优化工艺控制，提高能耗利用效率等措施，减少碳排放。

2、通过对设备进行节能改造、进行水平衡测试等相关节能管理，减少能源浪费。

3、对产生 VOCs区域加强有效收集并对低效能处理设备进行改造，降低有机废气排放浓度。

4、加强节能降耗日常管理，规范员工日常行为，督促落实对水、电、气和办公用品的消费，

实施“就餐公约”、光盘行动；持续开展“健康出行”活动，提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式，节约资源，减少二氧化碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

24/1672022年半年度报告

为响应党和国家的号召，打赢脱贫攻坚战，公司积极履行社会责任，结合企业自身情况进行精准帮扶，以尽绵薄之力。报告期内，公司参与精准扶贫的相关工作，与帮扶对象黎平县九湖镇罗伍村建立结对帮扶关系，助力帮扶对象发展集体经济、整合资源助力贫困村脱贫摘帽、贫困人口脱贫奔康。后续公司仍将围绕脱贫攻坚、乡村振兴，学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，宣传正能量，配合相关地方政府部门跟进巩固脱贫成效。

25/1672022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时履行如未能及时承诺承诺承诺时间及是否有履是否及时承诺背景承诺方应说明未完成履履行应说明类型内容期限行期限严格履行行的具体原因下一步计划其他天安新材及公司控股注1注1否是

股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员其他天安新材及公司控股注2注2否是

股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员其他天安新材注3注3否是

其他公司控股股东、实际控注4注4否是与重大资产重组相关的

制人、董事、监事、高承诺级管理人员

其他公司控股股东、实际控注5注5否是

制人、董事、监事、高级管理人员

其他公司控股股东、实际控注6注6否是制人

解决关联交易公司控股股东、实际控注7注7否是制人

解决同业竞争公司控股股东、实际控注8注8否是制人

26/1672022年半年度报告

其他公司控股股东、实际控注9注9是是制人及主要股东沈耀

亮、洪晓明其他交易对方鹰牌集团注10注10否是其他交易对方鹰牌集团注11注11否是其他交易对方鹰牌集团注12注12否是解决关联交易交易对方鹰牌集团注13注13否是其他交易对方鹰牌集团注14注14否是其他交易对方鹰牌集团注15注15否是其他交易对方鹰牌集团及注16注16是是其实际控制人石湾镇街道办事处股份限售注17注17注17是是与首次公开发行相关的其他注18注18注18是是承诺解决同业竞争注19注19注19否是解决关联交易注20注20注20否是与股权激励相关的承诺其他注21注21注21否是

注1：提供资料真实性、准确性和完整性

天安新材承诺：

(1)本公司承诺在本次交易过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)本公司保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。(3)在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供并披露本次交易所需的资料和信息，并保证所提供、披露的资料和信息真实、准确、完整。如因提供、披露的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

(1)本人向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实

27/1672022年半年度报告

均与所发生的事实一致。在本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。(2)本人为本次交易所出具的信息披露、申请文件、说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。(3)如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(4)重大资产购买预案及报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

注2：未受处罚及不存在内幕交易

天安新材承诺：

（1）本公司未因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，最近三年亦未受到影响本次交易的重大行政处罚

或者重大刑事处罚；最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责等纪律处分的情形，亦不存在其他重大失信行为。（2）本公司未泄露本次交易的内幕信息，不存在利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。最近三年不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作出相关裁判的情形。

天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

（1）本人最近五年内未受到过影响本次交易且与证券市场相关的重大行政处罚、重大刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在未按期偿还的大额债务、未履行在证券交易市场做出的承诺，以及被中国证券监督管理委员会或其他监管机构采取影响本次交易的重大行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。（2）本人未泄露本次交易的内幕信息，不存在利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。最近三年不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作出相关裁判的情形。

注3：不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形

天安新材承诺：

本公司作为本次重大资产重组的相关主体，特此承诺本公司、本公司的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构、本公司的董事、监事、高级管理人员及主要管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组

的以下情形：

（1）因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。（2）

中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

28/1672022年半年度报告

注4：关于股份减持计划的说明

天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

（1）本人无任何减持上市公司股份的计划。上市公司本次交易实施完毕前，如本人拟减持上市公司股份的，本人届时将严格按照法律法规及上海证

券交易所之相关规定操作，并及时履行信息披露义务。（2）本说明自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。

注5：关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺函出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

注6：保持上市公司独立性

天安新材的控股股东、实际控制人承诺：

本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响上市公司的独立运营。本人将采取如下措施保障上市公司的独立性：(1)保证上市公司资产独立完整。本人或本人控制的其他企业的资产与上市公司的资产严格区分并独立管理，确保上市公司资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人或本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。(2)保证上市公司的人员独立。保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人及本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。(3)保证上市公司的财务独立。保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；

保证不干预上市公司的资金使用。(4)保证上市公司机构独立。保证上市公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。(5)保证上市公司业务独立。保证上市公司的业务独立于本人或本人控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。(6)本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。

29/1672022年半年度报告

注7：关于规范和减少关联交易的承诺

天安新材的控股股东、实际控制人承诺：

(1)在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与上市公司发生关联交易。如因客观情况导致关联

交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与上市公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。(2)在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人保证不通过与上市公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害上市公司及其他股东合法权益的关联交易。

注8：关于避免同业竞争的承诺

天安新材的控股股东、实际控制人承诺：

（1）截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与天安新材及其控

制的企业相同或类似的业务，亦未投资于任何与天安新材及其控制的企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与天安新材及其控制的企业不存在同业竞争。（2）在本人作为天安新材实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与天安新材及其控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与天安新材及其控制的企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。（3）无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与天安新材及其控制的企业生产、经营有关的新技术、新产品，天安新材及其控制的企业均有优先受让、生产的权利。（4）本人如若拟出售与天安新材及其控制的企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，天安新材及其控制的企业均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予天安新材及其控制的企业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（5）如天安新材及其控制的企业进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与天安新材及其控制的企业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与天安新材及其控制的企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与天安新材及其控制的企业的竞争：*停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；*停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；*将相竞争的资产或业务以合法方式置入天安新材及其控制的企业；*将相竞争的业务转让给无关联的第三方；*

采取其他对维护天安新材权益有利的行动以消除同业竞争。（6）自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，直至本人不再为天安新材的实际控制人为止。（7）如因本人未履行上述承诺而给天安新材造成损失的，本人将给予全部赔偿。如本人在天安新材要求后十个工作日内未给予全部赔偿，则天安新材有权将与其损失相等金额的应付本人现金分红予以截留，直至本人给予全部赔偿。

注9：保持上市公司控制权稳定的承诺

天安新材的控股股东、实际控制人承诺：

在本次交易完成后36个月内，本人不会直接或者间接让渡股权、转让控制权或将本人拥有的天安新材表决权以及董事提名权委托给交易对方及其实际控制人，本人将采取措施积极维护上市公司控制权的稳定。除已披露的受让条件外，不存在其他未披露的利益安排情形。

天安新材主要股东沈耀亮先生和洪晓明女士承诺：

30/1672022年半年度报告

在本次交易完成后36个月内本人不会直接或者间接让渡上市公司股份、转让控制权给交易对方或其实际控制人或将本人拥有的天安新材表决权以及

董事提名权（如有）委托给交易对方或其实际控制人。

注10：提供的信息真实、准确、完整

交易对方鹰牌集团作出承诺：

（1）本公司为本次交易出具的说明、承诺所涉信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）本公司向为本次

交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）本公司保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（4）如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。

注11：拥有标的资产完整权利

交易对方鹰牌集团作出承诺：

（1）本公司具有签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。（2）本公司已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任

何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。（3）本公司对标的公司的股权具有合法、完整的所有权，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。（4）本公司保证，标的公司是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。（5）在本次交易实施完毕前，本公司保证不会就本公司所持标的公司的股权设置质押等任何限制性权利，不会利用标的公司非法转移、隐匿资产，并支持标的公司保持正常、有序、合法经营状态。

注12：主体资格及合法合规事项

交易对方鹰牌集团作出承诺：

（1）本公司最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；亦不存在未按期偿还

大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等影响本公司诚信的情况。（2）本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。（3）本公司最近五年不存在重大违法、违规的经营行为，不存在公司持续经营的法律障碍。（4）本公司注册资本均已缴足；本公司不存在接管人任命或公司清算的决议或命令。（5）本公司符合作为中国证监会、上海证券交易所规定，具有参与本次交易的主体资格，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不能够参与本次交易的情形。（6）本公司未利用本次交易损害上市公司及其股东的合法权益。

（7）本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2012]33号）第十三条规定的不得参与任何

31/1672022年半年度报告

上市公司的重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦査，或者中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起未满36个月等情形。（8）本公司保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。

注13：规范和减少关联交易

交易对方鹰牌集团作出承诺：

（1）本次交易前，本公司与上市公司及其持股5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员、上市公司重要子公司之间不存在任何关联关系。（2）

本次交易实施完毕后，本公司及本公司关联方将尽可能减少与上市公司及其子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。本公司、本公司控制的其他企业及本公司关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。（3）如因本公司及本公司关联方未履行本承诺而给上市公司造成的损失，本公司承担相应赔偿责任。

注14：未泄露内幕信息及未进行内幕交易

交易对方鹰牌集团作出承诺：

（1）本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；（2）本公司不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机

关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

注15：不存在不得参与重大资产重组相关情形

交易对方鹰牌集团作出承诺：

的以下情形：（1）因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。（2）中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少

36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

注16：关于不谋求上市公司控制权的说明

交易对方及其实际控制人鹰牌集团、石湾镇街道办事处作出承诺：

（1）本单位不会在36个月内以任何方式取得天安新材控制权。（2）本单位与吴启超先生及其关联方之间不存在直接或者间接受让天安新材股份、受让天安新材控制权或吴启超先生将其拥有的天安新材表决权以及董事提名权委托给本单位等会导致天安新材实际控制人发生变化的约定或安排，亦不存在关于本次交易其他未披露的利益安排情形。

32/1672022年半年度报告

注17：股份锁定及限售的承诺

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公

开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发的股份。上述锁定期满后，与本人担任公司董事高管期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

（2）公司实际控制人吴启超的近亲属，公司董事洪晓明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股

票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

（3）持有公司股份的其他董事和高管徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人

管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

（4）持有公司股份的监事黎华强承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前

已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。

注18：关于持股及减持意向的承诺

控股股东、实际控制人吴启超先生：在公司首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人吴启超先生持有公司39.9777%的股份。其持股及减持意向如下：*公司股票上市之日起36个月内不减持公司股份；*上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息

33/1672022年半年度报告事项，上述发行价作相应调整。*本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

注19：避免同业竞争的承诺

（1）控股股东、实际控制人吴启超先生：*在本人作为公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。*无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。*本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。*如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的资产或业务以合法方式

置入公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行签署承诺而给公司造成损失，本人将给与全部赔偿。（2）持股5%以上股东：在本人作为公司主要股东的事实改变之前，本人及所控制的其他企业目前不存在、将来也不会从事与公司存在同业竞争的业务，且将来不会利用股东的地位从事任何有损于公司的生产经营活动。

注20：规范关联交易的承诺

（1）持股5%以上股东：在本人作为公司持股5%以上的股东期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况

导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人作为公司持股5%以上的股东期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其他股东合法权益的关联交易。

（2）公司董事、监事、高级管理人员：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其股东合法权益的关联交易。

注21：公司承诺不为激励对象提供财务资助

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

34/1672022年半年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

35/1672022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引公司控股子公司石湾鹰牌与深圳恒大材料设备有关详情请见公司在上交所网站有限公司存在合同纠纷，2022年 1月 28日，石（www.sse.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公湾鹰牌向广东省广州市中级人民法院提起民事告》（公告编号2022-011）以及《关于重大诉诉讼申请网上立案。2022年1月30日，石湾鹰讼的进展公告》（公告编号2022-064）。

牌向广州中院现场提交起诉材料。2022年8月

10日，石湾鹰牌收到广州市黄埔区人民法院送

达的《受理案件通知书》（（2022）粤0112民初26786号），该案已立案受理，尚未开庭审理。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

36/1672022年半年度报告2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方将发生的日常关联交易金额及类别做了预计，详见公司于 2022年 3月 29日在上交所网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。截至报告期末，公司与关联方的交易情况请参见本报告第十节财务报告第十二项“5、关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

37/1672022年半年度报告

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

38/1672022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是是否为与上市被担保生日期担保担保主债务担保物否已经担保是担保逾期反担保关联担保方担保金额担保类型关联方

公司的方(协议签起始日到期日情况（如有）履行完否逾期金额情况关系担保

关系署日)毕

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计379660000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 339451443.99

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 339451443.99

担保总额占公司净资产的比例(%)48.01

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保

209451443.99

金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 209451443.99未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。

39/1672022年半年度报告

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例发行送比例数量金转其他小计数量

(%)新股股(%)股

一、有限售条件股份40900001.95-1672000-167200024180001.16

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股40900001.95-1672000-167200024180001.16

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件流通股20535200098.05020535200098.84份

1、人民币普通股20535200098.05020535200098.84

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数209442000100-1672000-1672000207770000100

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

根据《广东天安新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原

因离职而不再具备激励对象资格，公司于2022年6月27日完成全体激励对象持有的第一个解除

40/1672022年半年度报告

限售期对应的限制性股票及上述已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计

1672000股限制性股票的回购注销，注销完成后公司的股份总数由209442000股变更为207770000股。具体内容详见公司于 2022年 6月 23日在上交所（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-058）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限解除限售日股东名称限售原因数限售股数限售股数售股数期

2021年限4090000002418000限制性股票详见注

制性股票激激励计划锁励计划对象定

114人

合计4090000002418000//

注：（1）报告期内，因公司对全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及4名已

离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1672000股限制性股票进行回购注销，因此报告期末限售股数减少至2418000股。

（2）公司2021年限制性股票激励计划授予日为2021年5月24日，登记日为2021年6月3日，本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月和36个月。授予的限制性股票分三期解除限售，解除限售的考核年度为2021-2023年，上市公司对激励对象分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。具体内容见公司 2021年 6 月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材 2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-069）。

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)12796

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

41/1672022年半年度报告

质押、标记或冻持有有限股东名称报告期内比例结情况股东性期末持股数量售条件股（全称）增减(%)股份状质份数量数量态境内自

吴启超06310560030.370无0然人境外自

沈耀亮350000123557555.950无0然人境内自

孙泳慈070000003.370无0然人境内自

洪晓明-500063160283.040无0然人境内自

陈剑059477572.860无0然人中国工商银行股份

有限公司－中欧潜

90484047431402.280无0其他

力价值灵活配置混合型证券投资基金境内自

王进花032810801.580无0然人境内自

梁梓聪029018281.400无0然人境内自

肖国华90132027591711.330无0然人境内自

肖在奎018500400.890无0然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量吴启超63105600人民币普通股63105600沈耀亮12355755人民币普通股12355755孙泳慈7000000人民币普通股7000000洪晓明6316028人民币普通股6316028陈剑5947757人民币普通股5947757

中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型4743140人民币普通股4743140证券投资基金王进花3281080人民币普通股3281080梁梓聪2901828人民币普通股2901828肖国华2759171人民币普通股2759171肖在奎1850040人民币普通股1850040前十名股东中回购专户情况说不适用明

42/1672022年半年度报告

上述股东委托表决权、受托表不适用

决权、放弃表决权的说明

吴启超系公司控股股东、实际控制人，洪晓明与吴启超配偶系姐上述股东关联关系或一致行动妹。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或的说明一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持不适用股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股有限售条件股份可上市交易情况有限售条持有的有新增可上序号件股东名限售条件限售条件可上市交易时间市交易股称股份数量份数量