证券代码：603725证券简称：天安新材公告编号：2023-007
广东天安新材料股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次预计发生的日常关联交易尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。
*本次预计发生的2023年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2023年1月30日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效率。
1本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况关联交易关联人名2022年预计金2022年实际发生预计金额与实际发生金
类别称额（元）额（元）额差异较大的原因佛山市天耀畅享名
接受劳务1500000341699.40厨餐饮有限公司因公司生产经营及业务采购原材
苏州天耀2000000709867.27发展需要，主要向苏州天料化工有限耀采购加工助剂公司
销售商品0159292.04销售化工材料因公司生产经营及业务
采购原材发展需要，主要向易科新佛山市易2200000010544932.67料材料采购水性处理剂等科新材料原材料科技有限
房屋租赁、公司易科新材料向天安租赁
水电及管20000087159.44厂房用于生产经营理费用
销售商品 上 海 永超 2000000 1295418.60 销售 PVC膜等饰面材料新材料科因公司生产经营及业务技股份有
采购商品120000005612461.62发展需要，主要向永超采限公司
购 PET膜等饰面材料广东天耀进出口集
销售商品045522.61销售建筑陶瓷材料团有限公司
销售商品沈耀亮02631.58销售建筑陶瓷材料
销售商品陈洁英020424.50销售建筑陶瓷材料
合计3970000018819409.73
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
2023年年初本次预计金
2022年实际
至披露日与额与上年实关联交易关联方名2023年预计2022年实际发生发生额占同关联方累计际发生金额
类别称金额（元）额（元）类业务比例已发生的交差异较大的
（%）
易金额（元）原因
2佛山市天
耀畅享名
接受劳务80000031745.00341699.401.10厨餐饮有限公司
2023年向
广东天耀广东天耀销进出口集
销售商品10000000.0045522.610.002售整装材料团有限公及提供整装司服务
2023年向
佛山市易易科新材料采购原材科新材料
22000000611238.9410544932.671.45采购水性处
料科技有限理剂等原材公司料房屋租佛山市易易科新材料
赁、水电科新材料向天安租赁
2000006605.5087159.44100
及管理费科技有限厂房用于生用公司产经营上海永超2023年向新材料科永超销售
销售商品4000000193004.421295418.600.05
技股份有 PVC膜等饰限公司面材料上海永超2023年向新材料科永超采购
采购商品1000000079823.235612461.623.88
技股份有 PET膜等饰限公司面材料
合计38000000922417.0917927194.34
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路 21号三层 3P7号
法定代表人：侯波
注册资本：100万元
成立日期：2016年11月03日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农
3产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副
产品销售；餐饮管理；外卖递送服务；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；
水产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年9月30日，未经审计的总资产为3028349.42元，净资产为-13181595.38元。2022年1-9月实现营业收入5670858.95元，实现净利润-1450768.41元。
2、广东天耀进出口集团有限公司
企业名称：广东天耀进出口集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区季华五路21号金海广场16楼
法定代表人：沈耀亮
注册资本：5000万元
成立日期：2000年2月25日
营业期限：长期
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于61度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022年9月30日，未经审计的总资产为233382514.35元，净资产为64301743.18元。2022年1-9月实现营业收入438668009.77元，实现净利润5160061.63元。
3、佛山市易科新材料科技有限公司
企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号十座一楼
法定代表人：胡剑青
注册资本：300万元
4成立日期：2019年4月18日
营业期限：长期
经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、检验、加工、制造、销售；新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年9月30日，未经审计的总资产为5445769.52元，净资产为
4718435.37元。2022年1-9月实现营业收入7702242.38元，实现净利润
1878967.03元。
4、上海永超新材料科技股份有限公司
企业名称：上海永超新材料科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区崧盈路1288号
法定代表人：洪晓冬
注册资本：3820万元
成立日期：2004年04月09日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：生产加工真空镀铝材料、镭射防伪材料、薄膜复合
装饰材料、光学薄膜材料；纺织品制造；销售公司自产产品；覆膜玻璃的销售；
家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2022年9月30日，未经审计的总资产为215648158.70元，净资产为169739708.52元。2022年1-9月实现营业收入112939576.35元，实现净利润15887163.71元。
（二）与上市公司的关联关系
畅享名厨、广东天耀系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业，易科新材系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业，永超新材系公司持股
5%以上的企业。
（三）履约能力分析
5公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营
情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
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