证券代码:603725证券简称:天安新材公告编号:2024-035
广东天安新材料股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*公司全体董事均出席本次会议
*本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票一、董事会会议召开情况
经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开第四届董事会第十三次会议,会议于2024年4月11日在广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
(1)表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2024年4月12日